米財務省海外資産管理局はエカテリーナ・ジダノワ氏に制裁を課した。ジダノワ氏はロシアの顧客の富を隠し、西ヨーロッパに230万ドル以上を注ぎ込んだ疑いで告発されており、彼女の詐欺には投資口座と不動産取引が関与していた。
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米財務省、ロシアのエリートマネーロンダリングネットワークの主要人物を制裁
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