作者: エリプティック

編集者: Felix、PANews

10月10日のウォール・ストリート・ジャーナルの報道は、エリプティックの分析によると、ハマスの支部であるパレスチナ・イスラム聖戦が2021年8月から今年6月までに「9,300万ドルもの資金を調達した」と述べた。

この問題に基づいて、エリザベス・ウォーレン上院議員（民主党、マサチューセッツ州）とロジャー・マーシャル上院議員（カンザス州、共和党）が率いる議員らはバイデン政権に書簡を送り、「重大な懸念」を表明し、バイデン政権に対し「どのように対処するかについて情報を提供する」よう求めた。その使用を防止してください。「テロリズム プログラムへの暗号通貨資金提供の詳細」。

しかし、Ellipticは10月25日、Ellipticと他の企業が提供したデータは誤解されており、仮想通貨による資金調達がこの数字に近い額を集めたという証拠はないと述べた記事を発表した。ウォール・ストリート・ジャーナル紙やエリザベス・ウォーレン上院議員やロジャー・マーシャル上院議員の事務所からは返答はなかった。しかし、報告書の著者の一人であるイアン・タリー氏は、Xプラットフォームでの報告を擁護した。タリー氏は、Ellipticが7月に発表した記事を引用し、Ellipticが以前に実際に合意した内容を撤回したのは仮想通貨コミュニティからの圧力によるものであることを示唆しているようだった。

しかし、このデータに疑問を呈しているのはエリプティックだけではなく、仮想通貨調査会社チェイナリシスが最近発表した記事では、ハマスが数百万ドルを仮想通貨で調達したという主張にも疑問を呈している。

ウォール・ストリート・ジャーナルのレポートで引用されたデータはどこから来たのか、エリプティックはそれをどのように説明するのか、そしてテロ集団による仮想通貨資金調達をどのように見ているのか?この記事では、Elliptic の回答について説明します。

以下は Elliptic の回答の全文です。

10月7日の恐ろしい出来事により、ハマスなどのテロ組織がどのように活動資金を調達しているかが再び注目を集めている。ここ数年、ハマスはソーシャルメディアを通じた一般大衆からのクラウドファンディングの手段として仮想通貨を利用する実験を始めている。ただし、暗号資産はトレーサビリティーがあるため、他の資金源に比べて調達額は少額にとどまります。

ハマスは2019年にビットコインによる寄付を開始し、地域での暴力が起きた2021年5月に寄付はピークに達した。しかし、2023年4月、ハマスは「寄付者の安全と被害防止への懸念」を理由に、すべての公の仮想通貨募金活動を停止した。同団体は、「仮想通貨を通じた抵抗運動を支援する敵対行為の激化」が見られると付け加えた。これは、米国の法執行機関がマネーロンダリングに使用された仮想通貨ウォレットの押収、寄付者の特定、募金サイトの閉鎖などの措置を講じたことを受けてのことだ。 2021年、イスラエル国家対テロ資金調達局（NBCTF）は、ハマスに関連する仮想通貨ウォレットに対する差し押さえ命令の発行を開始し、取引所と協力してアカウントを凍結した。

これは、テロ資金調達ツールとしての暗号通貨の脆弱性を示しています。ブロックチェーンの透明性により、違法な資金を追跡でき、場合によっては現実の身元と関連付けることができます。さらに、暗号通貨ユーザーは取引所やステーブルコインなどの集中型サービスを使用することがよくあります。これらのサービスは、違法行為に関連する資金を凍結したり、ブロックチェーン分析に基づいて自主的な措置を講じたりする法執行機関からの要請に対応します。

これは、テロ資金調達ツールとしての暗号通貨の脆弱性を示しています。ブロックチェーンの透明性により、違法な資金を追跡でき、場合によっては現実の身元と関連付けることができます。さらに、暗号通貨ユーザーは取引所やステーブルコインなどの集中型サービスを使用することがよくあります。これらのサービスは、違法行為に関連する資金を凍結したり、ブロックチェーン分析に基づいて自主的な措置を講じたりする法執行機関からの要請に対応します。

10月7日のハマスの攻撃以来、最も注目を集める公的仮想通貨募金キャンペーンが親ハマスの報道機関「ガザ・ナウ」によって開始された。しかし、10月7日以降、わずか21,000ドルしか交付されておらず、暗号通貨企業や研究者の努力のおかげで、これらの資金のほとんどは凍結されています（ガザ・ナウによる資金の使用が阻止されています）。 10月9日、ガザ・ナウはおそらく換金目的で約2,000ドルの寄付された仮想通貨を取引所に送金したが、取引所によってすぐに凍結された。さらに、約 9,000 ドルのステーブルコイン寄付がテザーによって凍結されました。

対照的に、イスラエルでは人道的目的のための仮想通貨による募金活動が活況を呈している。たとえば、10 月 19 日の時点で、Crypto Aid Israel は難民支援のために 185,000 ドルを超える仮想通貨の寄付を受け取りました。

過去 2 週間にわたり、政治家やジャーナリストは、仮想通貨による公的資金調達がハマスや他のテロ組織の重要な資金源であると述べてきましたが、この主張を裏付けるデータはまったくありません。テロリストグループの公的仮想通貨募金キャンペーンは、他の資金源と比べて多額の寄付を集めていません。

10月10日、ウォール・ストリート・ジャーナルは「イスラエル攻撃の背後にあるハマス過激派が仮想通貨で数百万ドルを調達」と題する記事を掲載した。ホワイトハウスと米国財務省に宛てた10月17日の書簡の中で、100人以上の米国議員がこの報告書を引用し、「10月7日のイスラエルに対する残忍かつ恐ろしい攻撃までの数か月間、ハマスとパレスチナ・イスラム聖戦が起きた」と述べた。 「（PIJ）は、米国の制裁を回避し、その運営資金を賄うために、暗号通貨を通じて数百万ドルを調達した。実際、2021年8月から今年6月まで、この2つのグループは暗号通貨で1億3000万ドル以上を調達した」

しかし、暗号通貨の資金調達がこの数字に近い額を集めたという証拠はなく、Elliptic や他の企業が提供したデータは誤解されています。エリプティックはこれを明確にするために、主要署名者のウォーレン上院議員の代理人およびウォール・ストリート・ジャーナル記事の著者と会談した。

今年7月、イスラエル国家対テロ資金調達局（NBCTF）は、テロ組織パレスチナ・イスラム聖戦（PIJ）に関連する仮想通貨ウォレットの差し押さえ命令を出した。 NBCTFが押収したウォレットの分析により、これらのウォレットが2020年から2023年の間に総額9,300万ドルをわずかに超える取引を受け取っていたことが明らかになりました。 Elliptic がその調査で明確に指摘しているように、これは PIJ がこれらの資金を「調達」したことや、これらの資金が PIJ に属することを意味するものでは決してありません。これらのウォレットが受け取った資金のうち、どれだけがPIJまたは他のテロリズムに直接属しているかは不明です。 NBCTF によってリストされているウォレットの一部は、PIJ が使用するブローカーなどの小規模なサービスプロバイダーに属している可能性があります。

これは、これらのサービスプロバイダーの役割を軽減するものではありません。ハマスやその他のテロ組織が利用する小規模な仮想通貨ブローカーは、これらの組織への資金提供において重要な役割を果たしているため、それ自体がテロ組織と定義されています。サポートインフラストラクチャの購入など、テログループが暗号資産を悪用する他の方法を理解するには、やるべきことがまだ多くあります。