米国のトム・エマー下院議員は「本日、私はフィンセンとＯＦＡＣ財務長官に、ハマスのデジタル資産募金活動に関するウォール・ストリート・ジャーナルの報道について尋ねた」と書いた。ネルソン副長官は、ウォール・ストリート・ジャーナルのデータは不正確であり、仮想通貨はハマスのテロリストの間でさえ人気のあるツールではないことを公に認めた。

イスラエル人人質とハマスの犠牲者の家族は、テロ組織とその地域での活動に関連した取引を扱ったとして、仮想通貨取引所バイナンスを訴えている。この訴訟は水曜日、「ハマスやその他のテロ組織がイスラエル国家に対して行った言語に絶するテロ行為により、殺害され、負傷し、乗っ取られた人々」を代表して、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に起こされた。 2023 年 10 月 7 日。」または負傷した米国国民。今年10月、ウォール・ストリート・ジャーナルは、パレスチナ・イスラム聖戦が2021年8月から2023年6月までに9,300万ドルの仮想通貨を受け取ったのに対し、ハマスは約4,100万ドルを受け取ったと報じた。これらの数字は誇張されている可能性が高い、とチェイナリシスはブログ投稿で述べた。原告らはまた、仮想通貨取引所が2017年から2023年にかけてハマスなどのテロ組織に秘密の資金提供手段を提供し、この行為を意図的に隠蔽したとして、イランとシリアを訴えている。 1,000人以上が死亡、250人以上がハイジャックされたこの攻撃から10日以内に、イスラエルの法執行機関はハマスに関連する100以上のバイナンスアカウントの凍結を要求した。バイナンスはコインデスクのコメント要請にすぐには応じなかった。

下院金融サービス委員会のパトリック・マクヘンリー委員長（NC-10）、トム・エマー多数党委員長（MN-06）、デジタル資産小委員会のフレンチ・ヒル委員長（AR-02）、リッチー・トーレス下院議員（NY-15）の超党派議員らは、以下に書簡を送った。ジョー・バイデン米大統領とジャネット・イエレン財務長官は、ハマスの仮想通貨募金活動の規模、範囲、期間について質問し、テロリストによる資金調達のための仮想通貨の使用に関する事実調査を求めた。この書簡では、議会はハマスのデジタル資産活動の規模、範囲、期間、そして米国が違法なデジタル資産の押収に成功したかどうかを理解する必要があると述べられている。ハマスまたはその他のグループに関連するもの 関連する財政的側面が果たす役割。

ブロックチェーンデータ会社エリプティックは、ウォール・ストリート・ジャーナル紙が「イスラエル攻撃の背後にいるハマス過激派が数百万ドルの仮想通貨を調達」というタイトルの記事を掲載した後、10月17日にホワイトハウスと米国財務省に書簡を送ったと発表した。 、100人以上の米国議員がこの記事を引用し、ハマスグループが仮想通貨で1億3000万ドル以上を調達したと主張した。 エリプティック氏は、現実世界のデータはこれをまったく裏付けておらず、テログループへの公的仮想通貨募金キャンペーンは他の資金源と比較して多額の寄付をまだ受け取っていないと述べた。エリプティックは、ハマスの仮想通貨資金調達額に関する誤解を正すため、書簡の主署名者であるエリザベス・ウォーレン上院議員の事務所およびウォール・ストリート・ジャーナルと協議した。

ハマスが今月初めのイスラエル攻撃に先立って数百万ドルの仮想通貨を調達したとの報道を受けて、ショーン・カースト下院議員（民主党、イリノイ州）は、制裁を強化する法案を提出する予定であると述べた。 カースト氏は「この目標を達成するためにウォーレン上院議員が上院に提出した法案について議論することになる」と述べ、カースト氏はどの法案かは明らかにしなかったが、ウォーレン氏は７月にマネーロンダリングへの仮想通貨の使用を取り締まる法案を再提出した。制裁回避を禁止し、銀行秘密法の要件をデジタル資産ウォレットプロバイダー、マイナー、その他の参加者にも拡大します。

ビットコイン・ニュースはソーシャルメディアで、米財務省の金融犯罪取締ネットワークが、ハマスのイスラエル攻撃は法定通貨と仮想通貨の支払いストリームによって資金提供されていると述べたと伝えた。

米国に本拠を置く仮想通貨擁護団体は、仮想通貨をテロと結びつけたとしてエリザベス・ウォーレン上院議員や他の議員らを反発している。 ウォーレン氏と100人以上の議員は、ハマスやパレスチナ・イスラム聖戦組織への資金提供に使われていると主張する違法な仮想通貨活動の抑制を求める書簡に署名した。仮想通貨イノベーション評議会のマネーロンダリング対策ディレクターであるアヤ・ファヌシー氏は、これらの問題の一部に対するウォーレン氏の提案した解決策は、米国の管轄区域外で発生している問題を解決するものではないと述べた。 ブロックチェーン協会と仮想通貨イノベーション評議会によると、テロ組織ハマスは当局が資金追跡を容易にするため、ビットコインの使用を減らしているという。

米国財務省外国資産管理局（OFAC）が発表したニュースによると、テロ組織ハマスとの関連が疑われる仮想通貨運営者を制裁した。 OFACは、ハマスのイスラエルに対する攻撃に対抗し、10月18日の通告でハマスのメンバーと金融関係者に対する制裁を発表した。 OFACの特別指定国民リストに含まれる事業体には、ビットコイン（BTC）ウォレットアドレスを使用する「ガザに拠点を置く仮想通貨取引所とその運営者」が含まれる。米財務省は、多くのイスラエル人が死亡した10月7日の攻撃への対応として、今回の制裁は「ハマスの収入源を根絶する」ことを目的としていると述べた。デジタル通貨を使用する取引所は「Buy Cash Money and Money Transfer Company」と呼ばれ、ガザ在住のカーン・ユニス氏が運営していると報じられており、米財務省は同社とユニス氏はいずれもハマスと関係があると述べた。さらに、同社はアルカイダ系組織やイスラム国と関係があるとされている。

米国民主党上院議員エリザベス・ウォーレン氏は、「Right now」に投稿したハマス関連の仮想通貨寄付は、仮想通貨資金による犯罪を取り締まる彼女の取り組みを裏付けるさらなる証拠を提供している。

ブロックチェーンインテリジェンス企業TRM Labsの法務・政府担当ディレクター、アリ・レッドボード氏は、「仮想通貨はハマスの資金調達戦略のほんの一部にすぎない。資金調達は依然として主に国家から資金提供されている。人々がこれに注目するのは、彼らが期待しているからだ」と述べた。資金調達を断つが、仮想通貨は全体的な文脈の比較的小さな部分にすぎません。 ウォール・ストリート・ジャーナルは以前、EllipticとBitOKのデータに基づいて、テロ組織ハマスとその関連組織が数百万ドルの仮想通貨寄付を受け取っていると報じた。