著者: 弁護士 劉正瑶

導入

最近の仮想通貨をめぐる刑事事件2件では、捜査段階で事件に関係する仮想通貨の処分や換金の過程で捜査機関（公安機関）が間接的または受動的に違法な金融活動に関与していたという2つの共通の問題が見られた。依頼者の正当な権利と利益を守るために、弁護側は当然ながら関係部署に意見を述べます。

事件にかかわる仮想通貨の司法処分において、司法当局が「間違った人に会って」信頼できない処分会社に委託すると、事件処理に隠れた危険をもたらすだけでなく、司法当局自身にもリスクをもたらすことになるようだ。

「信頼できない」司法処分モデルとは何ですか?

通貨が絡むカジノ開設事件で、地元公安機関はA社に事件に関わる仮想通貨の司法処分を委託した。A社は引き続き海外企業であるB社に海外での処分を委託した。B社は処分を終えた後、社員「小劉」（中国本土出身）に委任状を発行し、小劉が司法機関所在地の財務局に直接人民元（司法処分資金）を送金することを委託した。総額は数億人民元に上る。以下の数字は送金金額のほんの一部に過ぎない。

この事例以外にも、他の通貨関連事例では、司法当局から委託を受けた第三者の処理会社が、実際の処理業務において国内人民元決済モデルを直接利用し、処理資金を司法当局の銀行口座や特別財政口座に振り込むケースがよく見られます。刑事事件における情報守秘義務に基づき、支払人、受取人、取引金額、シリアル番号などの情報を暗号化しています。

国内人民元を直接支払いに使用するこの方法は、最も原始的で非準拠な処理方法であり、現在の規制要件によれば、最も信頼性が低く、最も純粋な違法金融活動です。

司法処分と違法な金融活動の間にはどのような距離があるのでしょうか?

国内人民元を直接支払いに使用するこの方法は、最も原始的で非準拠な処理方法であり、現在の規制要件によれば、最も信頼性が低く、最も純粋な違法金融活動です。

司法処分と違法な金融活動の間にはどのような距離があるのでしょうか?

「司法処分」が「司法的」と呼ばれるのは、それが司法行為だからです。仮想通貨、特に主流の仮想通貨（ビットコイン、イーサリアム、テザーなど）の財産的属性は、我が国の現在の刑事司法実務において広く認識されています。不動産、車両、さらには株式、債券など、事件に関係する従来の財産と同様に、司法処分を行うことができます。

しかし、仮想通貨は、事件に関係する従来の財産とは異なります。

2021年9月に国家10省庁（2つの高等法院、1つの省庁、中央銀行、国家外為管理局など）が発行した「9.24通知」（「仮想通貨投機取引のリスクのさらなる防止と対処に関する通知」）によると、中国本土におけるすべての仮想通貨関連の事業活動は違法な金融活動であり、法律に従って厳しく禁止され、断固として禁止されなければならない。犯罪を構成する関連する違法な金融活動に従事した者は、法律に従って刑事責任を問われる。

では、仮想通貨関連の事業活動とは何でしょうか？

1つ目は、法定通貨と仮想通貨の交換業です。

2つ目は、異なる仮想通貨間の交換事業です。

3つ目は、中央清算機関として仮想通貨を売買することです。

4. 仮想通貨取引に関する情報仲介および価格設定サービスの提供。

5つ目は、トークン発行ファイナンス（ICO）や仮想通貨デリバティブ取引を行うことです。

司法処分については、事件に係る仮想通貨を法定通貨に換算し、その換算した法定通貨に対して罰金や没収を科すのが本質である。 「9.24通知」の規定に基づき、司法機関は現在、事件に関わる仮想通貨と法定通貨を直接交換することは許可されていません。実際には、第三者企業に委託して交換を行っており、第三者企業は仮想通貨と法定通貨を直接交換することはできません。現在一般的な運用モードは、第三者企業が海外の処分機関に委託して、海外で仮想通貨を処分して実現することです（実際には、海外でのオークションや発行会社による仮想通貨の直接回収などの処分方法もあります）。

ここで最も基本的な知識ポイントは、どの処分モデルが使用されても、仮想通貨と法定通貨の交換/換金は中国国内では行えず、人民元送金を通じて個人に委託する必要があるということです。なぜなら、このモデルは本質的に国内の個人が司法当局から直接仮想通貨を購入するものであるためです。処分会社がこのような行為を行えば、実質的には違法金融活動に従事していることになる。このような処分会社と協力する司法当局にとって、それは違法金融活動と引き換えに資金を受け取った、または実際に当該仮想通貨を国内の個人に販売したことを意味する。彼らは直接的または間接的に違法金融活動に参加したとみなされるべきである。「9.24通知」の規定によれば、法的帰結は「法律に基づいて厳重に禁止し、断固として禁止する。関連する違法金融活動を行い、犯罪を構成する者は、法律に基づいて刑事責任を問われる」ことである。

web3 弁護士アドバイス

ウェブ3の刑事弁護士である劉弁護士は、司法当局が仮想通貨に関わる刑事事件を扱う際に第三者の技術企業や処分会社と協力する際に​​は、極めて慎重になるよう強く勧告している。また、一部の司法機関、特に草の根司法機関は仮想通貨やブロックチェーンに関する専門的な技術知識を有しておらず、第三者企業の支援を必要とする可能性があることも理解しています。ただし、事件処理におけるそのような支援は、法律、法規、規制政策の規定範囲に基づく必要があります。

司法当局がコンプライアンスを無視し、刑事犯罪を取り締まる本来の正しさが司法処分における違反や違法行為さえも克服できると信じている場合、専門のウェブ3刑事弁護士（劉弁護士は自らを専門家と呼ぶ勇気はないが、資格は持っている）に遭遇すると、彼は必ず司法処分活動における違法行為を論争に持ち出し、司法当局は必然的に困惑する状況に陥るだろう。 （終わり）