3月24日、バイナンスの公式発表によると、同社の内部監査チームは2025年3月23日に、従業員がインサイダー情報を利用してフロントランニング取引を行い、不正な利益を得たと告発する報告書を受け取ったという。 Binanceは包括的な内部調査を開始した。
疑惑の事件発生当時、この人物は Binance Wallet チームに所属しており、問題のプロジェクトとはビジネス関係も協力関係もありませんでした。しかし、彼は過去の職位情報を私利私欲のために悪用した疑いがある。この従業員は、1か月前にウォレットチームに加わる前は、BNB Chainで事業開発に携わっていました。彼は前職で得た情報とオンチェーンプロジェクトに関する知識を活用し、プロジェクトがTGEにあることを知り、プロジェクトがトークン発表を公表する前に、複数のリンクされたウォレットアドレスを使用して大量のプロジェクトトークンを購入しました。
発表後、従業員は保有していたトークンの一部をすぐに売却して多額の利益を得たが、残りのトークンには相当な未実現利益が残った。彼が前職で得た非公開情報に基づくと、この行為はフロントランニングにあたり、会社の方針に明らかに違反するものでした。
予備調査は完了しました。関係者は停職処分となり、法的訴追を受けることになる。さらに、Binanceは報告の検証と重複排除を完了し、報告者に10万ドルの報酬を均等に分配しました。
鎖の上の証拠はネズミの尻尾を捕らえる
Xユーザー@土澳大狮兄BroLeonの暴露によると、Binanceの従業員Freddie Ngは違法なインサイダー取引の疑いで告発され、11万ドルのUUUトークン裁定取引に参加したとのことだ。オンチェーン情報を公開した後、彼はバイナンスにこの件について合理的な説明を求めた。
BroLeon氏は「UUUトークンのインサイダー取引が確認された！ 先ほど報告を確認したところ、盗難の全過程がチェーン上で暴露された。 今回インサイダー取引で摘発されたBinanceウォレットBD兼成長従業員のFreddie Ng氏がどのような処分を受けるのかは分からない」と述べた。
犯罪の全過程によれば、Freddie Ng という名の Binance 従業員は、UUU トークンが値上がりすることを事前に知っていたに違いない。彼は、0xEDb0 で始まる自分の小さなアドレスを使用して、10 BNB を費やして、平均価格 0.00026 ドル、価値 312,000 ドルで 2,410 万トークンを購入し、そのすべてを 0x44a で始まるウォレットに転送しました。
その後、フレディはBitgetウォレットを通じて602万UUUトークンを平均価格0.0188ドルで販売し、113,600ドルを獲得し、残りのUUUトークンを8つの異なるアドレスに分配し、各アドレスに数万ドルが支払われました。
BroLeon氏は、「この男はミスを犯した。インサイダー取引の購入に使用した資金は、121日前に彼の実名ウォレットfreddieng.bnb（0x77Cで始まる）から送金されたものだ」と述べた。
BroLeon氏は、「この男はミスを犯した。インサイダー取引の購入に使用した資金は、121日前に彼の実名ウォレットfreddieng.bnb（0x77Cで始まる）から送金されたものだ」と述べた。
3月23日、BNBチェーン取引プラットフォームuDexは、four.memeで公式トークンUUUを正式にリリースしました。 uDEX は、ユーザーにオンチェーン情報を提供し、ユーザーがソーシャル ネットワークから直接取引できるようにする BNBChain MVB の第 8 シーズンのメンバーです。現在、このトークンの時価総額は822万ドルです。
業界の慢性的な問題は解決が難しい
インサイダー取引は暗号通貨市場に特有の問題ではありません。米国証券取引委員会（SEC）の過去のデータを例にとると、インサイダー取引関連の執行事件は、年間執行件数全体の平均8～9％を占めており、この割合は従来の金融市場ですでに存在している。
バイナンスがインサイダー取引に関する質問に直面したのは今回が初めてではないが、これまでに従業員が調査を受けたケースはほとんどなかった。 2018年以来、暗号通貨業界内での内部取引に対する体系的な疑問が浮上している。多くの取引所が、異なる時期に同様のインサイダー取引問題で告発されており、これは業界の慢性的な病となっている。
暗号通貨市場の透明性と分散化により、インサイダー取引のリスクが完全に排除されるわけではありません。それどころか、統一された監督の欠如と不完全な内部統制により、取引プラットフォームは容易にそのような行為の温床となる可能性があります。大手取引所はコンプライアンスとリスク管理システムを強化しているものの、暗号通貨の匿名性、技術的な複雑さ、世界的な運用モデルにより、従来の規制措置の実施には依然として大きな課題が残っています。
Binance などの業界大手は、インサイダー取引の濫用問題に直面したときに強力な抑止効果を発揮することが多いのですが、効果的な予防および監視対策が欠如しているため、同様の事件が頻繁に発生します。対外的には、バイナンスの迅速な調査結果と行動は是正の決意を示しているが、インサイダー取引の問題を完全に排除できるかどうかは、業界がコンプライアンス管理と情報源からの透明性を強化する必要がある。
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