暗号化時代の職業犯罪：北京の通貨関連1億元横領事件、8900万元回収

我が国の刑法制度におけるいわゆる「オフィス犯罪」は単一の犯罪ではなく、国家機関、国営企業、企業、機関、人民団体の職員が既存の権限を利用して汚職に従事することを指します。、贈収賄、個人的利益のための不正行為、職権乱用、職務怠慢は、国民の個人的権利と民主的権利を侵害し、公的活動に関する国家の規制や規範を損なう犯罪の総称であり、刑事罰で処罰されるべきである。刑法に従って。

サジエ氏のチームは、現在、国家機関職員による汚職や贈収賄の犯罪、国家機関以外の職員による横領犯罪、国家機関以外の職員による贈収賄や贈収賄などの犯罪に、暗号化が関与することが増えていることを実際に発見した。利益をもたらすための隠れたツールとして暗号資産を使用する人が増えています。

今日、Sajie のチームは、最近の事件/検出された事件を例として取り上げ、暗号化時代の通貨関連の職業犯罪の例によって明らかになった重要な情報の一部についてお話します。

01 最近の通貨関連の主要な公的犯罪を棚卸しする

仮想通貨にはどのような特徴があるのでしょうか？古い原理主義者の物語では、暗号通貨には、分散化、匿名性、改ざん不可能性、速い取引速度、低い取引コスト、およびグローバルなピアツーピア取引という特徴があると説明されています。

今考えてみると、仮想通貨に対する上記の理解は正しいものでもあり、間違っているものでもあります。少なくとも、テクノロジーの発展と進歩に伴い、暗号通貨の匿名性はますます低くなり、いわゆる「匿名性」は一般の人々が取引のプライバシーを保護するために使用する「一般的な手段」になりつつあります。言い換えれば、司法当局やテクノロジー企業などの技術的に強力な当事者が調査しようとしても、取引情報のほとんどは目に見えないことになります。

(1) 中国証券監督管理委員会幹部らによる通貨関連の公務員犯罪事件

つい最近、中国証券監督管理委員会規律検査監督グループと広東省監督委員会は共同で、中国証券監督管理委員会科学技術監督局の元主任が重大な規律や法律に違反し、暴言を吐いたとの発表を発表した。政策提言、策定、執行などの監督権限を失い、科学技術の監督責任を放棄し、情報技術システムサービス組織の事業拡大、ソフトウェアやハードウェアの調達などに関して他人に不当な利益を求めたり、仮想通貨を利用したりした。パワー・フォー・マネー取引を行うため。

発表から判断すると、CSRC職員はさまざまな犯罪の疑いがかけられている可能性があり、贈収賄の疑いがより濃厚だ。

我が国の刑法第385条の規定によれば、収賄罪とは、国家公務員がその地位を利用して他人から財産を要求し、又は利益を得る目的で他人から不法に財産を収受する際に賄賂を受け取る罪を指します。その他。経済取引の過程で、州の規定に違反し、個人が所有するリベートや手数料をさまざまな名目で受け取った州職員は、収賄として処罰される。

通常の状況では、贈収賄罪の立件基準は3万元である。量刑については、3万元を超え20万元以下の場合は3年以下の有期懲役または拘留に処し、20万元を超える場合は罰金を科す。 300万元以下の場合は3年以上10年以下の有期懲役に処し、また300万元以上の罰金または財産没収に処する。 10年以上の有期懲役または無期懲役に処され、罰金または財産の没収が科せられます。

(2) 北京の仮想通貨1億4000万元横領事件、8900万元回収

今年12月20日、北京市人民検察院は「企業保護」の特別事件を公表した。会社員が立場を利用して会社の財産を詐欺し、海外の複数の暗号資産取引プラットフォームや「コインミキサー」を利用して送金を行ったというものだ。犯罪者は収益を得る。

2020年から2021年にかけて、フェン氏はテクノロジー企業のサービスプロバイダーおよび地域事業成長部門の立場を利用して、タン・モウモウ氏やヤン・モウモウ氏らと共謀し、同社のサービスプロバイダーから総額1億4,000万人民元以上のボーナスをだまし取った。

その後、馮氏はタン・モウモウとヤン・モウモウに対し、事件に関係する資金を人民元から仮想通貨に変換するためにそれぞれ海外の8つの仮想通貨取引プラットフォームを使用するよう指示し、彼らは海外の「通貨混合」プラットフォームを通じて資金源と性質を混同し、交換した。複数段階の送金を経て、関与した資金の一部は馮らが管理する口座に人民元の形で流入し、関与した資金の一部は馮らによって隠蔽された。仮想通貨。

この事件の発生後、馮氏は盗まれた92ビットコインBTC（例えば、BTCの価格は1コイン当たり10万米ドルとして計算され、約6,690万人民元）を返却し、総額8,900万人民元以上を回収した。被害者ユニットの経済的回復を最大化します。

馮氏は国家機関の職員ではなく、被害企業も国の機関、企業、団体ではないため、馮氏が職権を利用して会社の財務を詐取したことには「公務横領」の疑いがある。私の国の「刑法」第 271 条は次のように規定しています。会社、事業体、またはその他の部門の職員が、その立場を利用してその部門の財産を自分のために不法に横領した者は、その額が比較的多額である場合、固定刑に処せられるものとします。 3年以下の有期懲役又は拘留、金額が高額の場合は3年以上10年以下の有期懲役及び罰金。金額が特に多額である場合には、10 年以上 10 年以下の有期懲役に処され、金額が特に多額である場合には、有期懲役に処される。 10 年以上の有期懲役または無期懲役に処し、罰金も科せられる。

なお、本年4月29日、最高人民検察院と公安省は共同で、改正「公安機関の管轄下における刑事事件の提起及び訴追の基準に関する規則（第二）」を公布し、以下の内容を課した。贈収賄を含む 5 種類の非国家職員に対する罰則国家公務員による職務関連犯罪の告訴および訴追の基準は、国家公務員による贈収賄などの職務関連犯罪の告発および訴追の基準と同一とする。新規定では、企業、企業、その他の部門の職員がその地位を利用して部門の財産を不法に占有し、その額が3万元を超える場合（当初の基準は6万元以上）と明確に規定されている。、訴訟が提起されます。

業務上横領罪の量刑については、2020年に刑法改正第11条が公布され、量刑範囲が2段階から3段階に調整される予定だが、司法解釈の整備とフォローアップは同時に行われていない。したがって、実際には、この犯罪の量刑は通常、次の規則と司法慣行に従います。

02 通貨関連の職業犯罪の例から明らかになった重要な情報は何ですか?

なぜ暗号通貨を使って賄賂を受け取ることは何もない、あるいはすべてだと言えるのでしょうか?これは、チェーン上のデータが改ざんできず、オープンかつ透明であるというブロックチェーン技術の技術的特徴によるものでもあります。暗号化された資産自体は非常に隠蔽されていますが、犯罪事実が確認されれば、鉄壁の証拠が存在します。

Sa姉妹のチームがこれまで扱ってきた職業関連の犯罪に関連した事件では、容疑者の職業関連犯罪の金銭的つながりや流れを特定することが最優先事項となることが多く、多くの犯罪容疑者が社会的関係を利用することになる。犯罪はさまざまな秘密対策によって隠蔽、分散されると言われており、何重ものリスク隔離対策が確立されています。

ただし、暗号化資産が職務関連の犯罪に使用される場合、資金の流れのリンクは比較的完全かつ検証可能であることが多く、事件に関係する資金の流れの間に関連性があることが確認されれば、その信頼性が保証されます。容疑者の職務関連犯罪（このような場合もよくあります）（捜査の困難）の場合、関連するチェーン上のデータは犯罪の決定的な証拠となります。

最近のいくつかの通貨関連の公的犯罪から判断すると、我が国の司法当局は、そのような事件を扱う上でいくつかの重要な情報を明らかにしました。

1. 偵察技術は大幅に向上し、通貨混合業者はもはやマネーロンダリング/犯罪収益の隠蔽のための武器ではなくなりました。

北京市検察院が明らかにした公務横領事件からは、たとえ犯罪容疑者が複数の仮想通貨取引プラットフォームや通貨ミキサーを利用して資金関係を混同したとしても、犯罪事実は依然として司法当局によって把握されていたことが分かる。したがって、サジエチームは、我が国の司法機関の捜査技術（他の主要な経済的に発展した国や管轄区域も同様のレベルの技術を持っていると推測するのが合理的です）では、現在の主流の通貨ミキサーでは、捜査技術を向上させることしかできないと考えています。調査作業。量の効果を確認したい場合は、必ず確認できます。

2. 通貨関連の義務関連犯罪による盗難品の回収は、依然として主に容疑者の自発性と意識に依存している。

実際、これはサジエ氏のチームが扱った最近の海外の暗号資産凍結解除事件からも分かるように、暗号資産には他の資産とは異なる特別な特徴があり、盗難品や損失の回復は犯罪容疑者の協力に大きく依存している。

USDTを例に挙げると、犯罪容疑者が犯罪収益をUSDTなどの安定通貨に交換し、その資産の一部を隠蔽した場合、たとえ資金の流れが追跡できたとしても、実際には海外の人物によって資金が管理されていることになります。我が国の司法制度当局は資金の凍結を要求する司法凍結文書を発行することしかできませんが、実際の結果として、海外の犯罪容疑者は当該資金を使用できなくなりますが、我が国の司法当局は資金を直接回収することはできません。

この資金がBTCやETHなどの暗号資産に変換され、コールドウォレットに隠蔽され、海外関係者によって管理されれば、我が国の司法当局は事実上凍結することさえできず、盗難品の回収はさらに困難になる。

03 最後に書く

BTC主導の暗号資産強気市場の出現と、従来の金融システムと暗号資産の統合と協力により、業界全体の規模は一言で言えば拡大し続けているとSajieチームは考えています。今後、職業に関連した犯罪はますます一般的な手口となるでしょう。

これには、我が国の規律検査委員会と公安機関ができるだけ早く暗号資産に対する認識と理解を強化し、ターゲットを絞った方法で検出技術をアップグレードする必要があります。、監督者や上級幹部も理解する必要があります暗号資産は利益移転の万能薬ではなく、運が良ければ犯罪のレッドラインに触れないことに注意する必要があります。