6月20日、Self Chainの創設者であるラビンドラ・クマール氏は、偽のトークン取引を通じて投資家を欺いた5,000万ドル規模の店頭取引型暗号資産詐欺に関与したとして告発されました。クマール氏はXプラットフォーム上で声明を発表し、容疑を「完全に虚偽」と断固として否定し、法務チームが回答声明の作成を準備中であると述べました。この詐欺には、Sui、Near、Axelar、Seiといった有名プロジェクトのトークンの店頭取引が含まれていました。インドの店頭取引ブローカーAza VenturesのCEO、モハメド・ワシーム氏は、過去数ヶ月間に同社が数十件の不正取引を不注意に助長していたことを明らかにしました。当初の取引は本物でしたが、後にポンジスキームへと発展し、販売者は「Source 1」というコードネームを使ってトークンの配送を遅らせることで詐欺を行っていました。ワシーム氏はインド当局に連絡し、騙された投資家に返金することを約束したが、前払い金のために個人資金が底をついてしまったと主張している。現在、「Source 1」は6月末までに資金の返還を開始すると約束している。注目すべきは、この詐欺が発覚する以前から、Mysten Labsの共同創設者であるアデニイ・アビオドゥン氏やMultiversXの共同創設者であるルシアン・ミンク氏を含む多くの業界関係者が、偽のOTC取引の存在について繰り返し警告していたことだ。