ジャスティン・サン氏は、ファースト・デジタル・トラスト（FDT）の「7つの罪」を発表した。その中には、受託者義務違反、顧客資金の不正使用、無許可の投資活動、詐欺または窃盗、虚偽の報告または情報隠蔽、マネーロンダリング防止（AML）規制違反、香港POBO規制違反などが含まれている。