欧州連合の銀行規制当局は火曜日、仮想通貨企業がマネーロンダリング対策とテロ資金供与対策の要件を遵守するためのガイドラインを発行した。欧州銀行監督局（EBA）はプレス声明で、既存の措置の範囲を仮想通貨にも拡大することで、EU全域の金融犯罪と戦うために暗号資産サービスプロバイダー（CASP）が取るべきアプローチを「調和」させたと発表した。 「このリスクは、例えば暗号資産の転送速度や、特定の製品にユーザーの身元を隠す機能が含まれているために増加する可能性がある。したがって、CASPがこれらのリスクを理解し、それらを軽減するための効果的な措置を講じることが重要である」と声明では述べている。 EU は昨年、デジタル資産移転に関する法律と象徴的な暗号資産市場 (MiCA) 規制パッケージを可決しました。 EBAはその後、CASPのリスクベースの規制に関するガイダンスを発表し、世界的な規制当局である金融活動作業部会（FATF）の勧告と一致する不正な仮想通貨の送金を防止するためのガイドラインについて協議した。また、CASP が導入すべき内部ポリシーと管理に関するさらなるガイダンスも発行されます。 EBAは「金融セクターの相互依存を考慮し、新たな指針には顧客がCASPであるか暗号資産にさらされている他の信用機関や金融機関に対する指針も含まれている」と述べた。所管当局は、EU の公用語に翻訳された新しいガイダンスの公表から 2 か月以内に、その遵守状況を報告する必要があります。このガイドラインは、MiCA が完全に施行されるのと前後する 12 月 30 日から施行されます。