アーカムの監視データによると、米国政府がポタペンコ/トゥロギン事件で押収した667.67BTC相当の資金を送金した2日後、犯罪者からの資金を保管していた同じ傘下の2つのウォレットが再び資金を送金したが、金額は少額だった。1つのウォレットは、マルウェアの開発と拡散の罪で服役中のセルゲイ・マキニン氏に関連付けられており、約381.44ドル相当のTRXを送金した。もう1つのウォレットは、マネーロンダリングで服役中のブライアン・クルーソン氏に関連付けられており、393ドル相当のTUSDを送金した。これは、より大規模な送金を行う前の小規模なテストだったと疑われている。