Bitrace は、集中取引プラットフォーム、準拠した暗号通貨受け入れプラットフォーム、大手マネーロンダリング会社およびその他の機関以外の明らかな OTC ビジネス特性を持つトロン アドレスの資本分析を実施しました。データによると、過去 24 か月間に、危険にさらされた 34 億 3,900 万 USDT 以上がこれらのアドレスに流入しました。 USDTへの流入額の半分以上は中リスク資金と高リスク資金で、そのうち14.7％はオンラインギャンブル関連、20.1％は灰色産業やブラック産業関連、19.4％はマネーロンダリング関連のUSDTとなっている。これは、そのようなアドレスおよびそれに関連するアドレスからUSDTを収集すると、アドレスが汚染される可能性が高く、アドレス資金が集中プラットフォームによるリスク管理を受けやすくなり、さらには投資家自身が法執行機関による捜査にさらされる可能性があることを示しています。