インド当局は、2018年に発覚し、95か国で4,000人の投資家に約24億ドルの損失をもたらした仮想通貨ポンジスキームの継続中の捜査で、ビットコネクトに関連する約1億9,000万ドル相当の仮想通貨を押収した。 Bitconnect は 2016 年に開始され、2018 年に閉鎖されました。 ビットコネクトの創設者サティシュ・クンバニ（2022年2月に米国司法省から起訴）は、世界的なプロモーターのネットワークを構築し、ポンジスキームを促進するために彼らに手数料を支払っていたと報じられている。