11月13日のニュースによると、米国司法省は次のように発表した。「中国とセントクリストファー・ネイビス連邦（注：私の国は二重国籍を認めていない）の二重国籍であるダレン・リーは、ある罪で有罪を認めた」ダレン・リー氏とその共謀者らはペーパーカンパニーと国際銀行口座のネットワークを利用して、仮想通貨投資詐欺の被害者から7,300万ドル以上を資金洗浄したとして、マネーロンダリングの共謀罪に問われている。ダレン・リーには、2025年3月3日に判決が言い渡される予定である。李氏には最長20年の懲役が科せられる可能性がある。 5月17日の以前のニュースによると、米国司法省の公式ウェブサイトによると、昨日カリフォルニア州で2人の中国人が仮想通貨投資を通じて少なくとも7,300万米ドルをだまし取った疑いで逮捕された。