Beincryptoによると、ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）は大規模な暗号通貨犯罪組織を壊滅させ、数百人の潜在的犯罪者を逮捕し、そのうち53人が正式に起訴されたという。警察は資産として約20万ドルしか回収できなかったが、その他のさまざまな種類の預金に約300万ドルの存在を確認した。この犯罪活動が世界規模で広がっていることを考えると、この作戦に関わった資金の総額や、これらの資産がどこで洗浄されたのかは依然として不明である。 伝えられるところによると、詐欺師たちはさまざまな行為を実行したが、そのすべてが暗号通貨犯罪の範疇に入る。