財新によると、店頭（OTC）証拠金取引プラットフォームの所有者である宋世傑氏は、罰金と没収で国庫に2,200万元を負っていたが、資産没収和解金として英国と米国に約2億元を支払った。英国国家犯罪対策庁（NCA）は、宋氏のウェストミンスターの邸宅、ヘンドンの6つのアパート、英国の銀行口座から合計1,670万ポンド（約1億6,100万元）の資金を差し押さえたと発表した。NCAはこれらの資産は、宋氏が中国で無許可で証券取引を行い、英国で犯罪収益をロンダリングしたことによるものだとしている。宋氏は、自身に関連する口座を通じて被害者の資金をロンダリングする仮想通貨詐欺に関与したと報じられている。3月下旬、フロリダ州オーランドの裁判所に提出された書類によると、宋氏はバイナンス口座の資金に対する請求権を放棄することで刑事訴追を免れた。凍結された3つのBinanceアカウントには、約1,000万ドル（約7,143万元）相当の暗号通貨が含まれていた。