OCCRP（組織犯罪・汚職報道プロジェクト）の調査によると、暗号フィンテック企業Bankeraの共同創業者3人、Vytautas Karalevičius、Justas Dobiliauskas、Mantas Mockevičiusは、2018年にICOで調達した1億1,400万ドルのほぼ半分を自身の銀行を通じて横領し、フランス・リビエラとリトアニアの高級住宅を購入し、数百万ユーロの個人ローンを発行した疑いがある。弁護士は詐欺を否定しているが、BNKトークンの配当約束は2022年に終了しており、プロジェクトが約束した銀行ライセンスは実現していない。現在、BNKトークンの完全希薄化後時価総額は約976,000ドルに過ぎません。