8月30日、米国認定マネーロンダリング対策スペシャリスト協会（ACAMS）のマネーロンダリング対策シニアディレクター、クレイグ・ティム氏は、司法省はトルネード・キャッシュ事件で、問題はその資金洗浄にあると特に指摘しているようだと述べた。スマートコントラクト自体ではなく、ユーザーインターフェイスです。 UI なしで課金が行われる可能性は低いと思われます。元金融犯罪検察官アナンド・シシアン氏は、トルネード・キャッシュのネイティブTORNトークンも複雑な要因であると述べた。起訴状によると、被告らはTornado Cashサービスの運営から利益を上げるためにトークンを使用しており、TORNの価格をつり上げる必要性について話し合ったとされるメッセージを互いに送ったとされている。