米国検察庁は、モンテネグロから米国に引き渡された後、Terraform Labsの共同創設者ド・クォン氏をマネーロンダリング陰謀の疑いで追加起訴した。

1月2日、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所は、デミアン・ウィリアムズ連邦検事が他人と共謀して資金洗浄を行ったとしてクォン氏を告発した代替起訴状を発表した。

米国検察当局によると、Terraformの共同創設者らは「特定の金融取引に何らかの違法行為の収益を表す財産が関与していることを知りながら」プラットフォーム上で1万ドル以上の取引を仲介したという。

ドグォン氏の代替起訴状は1月2日に公開された。出典: 法廷傍聴者

マネーロンダリング容疑は代替起訴の一部であり、当初は2023年3月にクォン氏に対する8件の起訴の一部として提出されたものではなかった。検察は2024年5月に封印した状態で起訴し、1月2日にクォン氏が出廷した際に判事は封印を解くよう命じた。

クォン氏は2022年にTerraエコシステムの崩壊に関与したとされ、2023年に偽造渡航書類を使用した罪でモンテネグロで逮捕・投獄された。米国と韓国の当局は、Terraform共同創設者の引き渡しを求めて競合する請願を提出したが、モンテネグロ当局はクォン氏が米国当局に引き渡される2024年12月まで同氏の法的地位を決定しなかった。

裁判か司法取引か？

Terraformの共同創設者は1月2日に法廷に出廷し、すべての容疑について無罪を認め、拘留されることに同意した。米当局が司法取引を検討するのか、それとも刑事裁判を進めるつもりなのかは不明だ。

クォン氏の事件は、米国に引き渡される前に他国（バハマ）の管轄下にあった別の仮想通貨幹部、元FTX CEOのサム・バンクマン・フリード氏の事件と似ている。 SBFの事件では、彼の弁護士は、代替起訴に追加された選挙資金容疑は引き渡し要求の一部ではないため、取り下げられるべきであると主張することができた。

バンクマン・フリード氏は後に7件の重罪で有罪判決を受け、懲役25年の判決を受けたが、控訴している。

もう一人の業界の重要人物、バイナンスの元CEO、チャオ・チャンペン氏は1件の罪で有罪を認め、2024年に4か月の懲役刑に服する予定だ。