FTX創設者サム・バンクマン・フリード（SBF）の刑事裁判は11月1日に最終弁論に入る予定だ。 SBF公判15日目、主任弁護人マーク・コーエンの無罪答弁はルイス・カプラン裁判長によって棄却された。その代わりに、この訴訟は11月1日東部時間午前9時30分（協定世界時午後1時30分）に双方による最終弁論に進み、すべての証拠開示は終了する。双方の弁護士はさらなる証人招致を拒否した。有罪となれば、バンクマン・フリード氏は最長115年の懲役刑に処される可能性がある。

SBF訴訟を担当する米国地方判事ルイス・カプラン氏は、最終弁論は水曜東部時間午前9時30分（北京時間午後9時30分）に始まると述べた。カプラン氏、検察官、弁護人は火曜日午後に法的指示について話し合う予定で、裁判官は審議前にそれを陪審員に読み上げる予定だ。 水曜日の双方の最終弁論は２～３時間続くと予想されており、そのスケジュールに基づいて陪審は木曜日に審議を開始する可能性がある。

ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、SBFは月曜の法廷審理で、一部の仮想通貨企業がFTXで特別な特権を受けていることを認め、検察当局がFTXの顧客に対し、外部投資の持ち分を取引所の担保として利用できるか尋ねたところ、SBFは1社がFTXの担保として利用できると述べた。 Three Arrows Capital と関連する Crypto Lotus という会社がそうする可能性があります。

SBFは月曜日の法廷公聴会で、アラメダ株の90％を所有しているものの、ある意味アラメダの取引には関与しておらず、2022年になってもアラメダに関する情報を入手し続けているだけであると述べた。

インナーシティプレスがソーシャルメディアプラットフォームで公開した法廷記録によると弁護人のマーク・コーエン氏からアラメダの資産について質問された際、SBFは、同社の資産が400億ドルから100億ドルに減少したまさに2022年6月の時点ではヘッジされていなかったと述べた。 SBFは、同氏が当時20億ドルのヘッジを提案していたことを認めたが、元アラメダCEOのキャロライン・エリソン氏と元FTX製品責任者のラムニク・アローラ氏は最終的には実行しなかった。有罪となれば、SBFは数十年の懲役刑に処される可能性がある。

FTXの創設者であるサム・バンクマン・フリード氏は本日、FTXで犯した最大の間違いは専任のリスク管理チームとチーフ・リスク・マネージャーを設立しなかったことだと証言した。その結果、破産した仮想通貨取引所に対する規制はなくなりました。 弁護士のマーク・コーエン氏から、FTXが急成長していた時代にリスク管理チームがあったのかとの質問に対し、バンクマン・フリード氏は「もちろん、あったはずだが、我々はリスク管理チームを持っていなかった」と述べた。

サム・バンクマン・フリード氏は法廷で、FTXのリスク管理機能にいくつかの問題があった後、FTXの元最高技術責任者ゲイリー・ワン氏およびエンジニアリング部門ディレクターのニシャド・シン氏と話し合い、取引所上のアラメダ・リサーチの口座が誤って清算されるのを防ぐ方法について話し合ったと法廷で語った。 。同氏は、後にゲイリー・ワン氏とニシャド・シン氏から修正が実装されたと聞いたが、それが何なのかは知らなかったと述べ、「当時は詳細を理解していなかった」と語った。 SBFは陪審員に対し、これがアラメダの残高がマイナスになる可能性があることを後になって知ったと語った。

ニューヨークの裁判所は10月27日、FTXの元最高経営責任者サム・“SBF”・バンクマン・フリード氏の証言を初めて審理し、同氏は主に仮想通貨取引所の詐欺行為に関する知識を否定した。バンクマン・フリード氏は、FTXの元最高技術責任者であるワン氏がアラメダ・リサーチの「負の数値を許可する」ボタンの作成に部分的に責任を負ったと述べた。この機能により、暗号通貨ヘッジファンドは利用可能な資金を超える資金を取引できるようになります。バンクマン・フリード氏は、「当時は何が起こっているのかよくわからなかったが、資金は銀行口座に保管されているか、ステーブルコインとしてFTXに送金されているのだと思っていた。アラメダが資金を保持していれば、それが反映されていただろうと思った」と語った。 FTX では負の数として。」

SBFは陪審員の立ち会いなしで刑事裁判で証言した。 SBFは法廷で、2022年にメッセージングアプリ「シグナル」を通じてアラメダ・リサーチの閉鎖について幹部らと話し合ったことを覚えていないと証言した。同社からの130億ドルが行方不明になった経緯についての会話を覚えているかとの質問に対し、同氏は「覚えていない」と答えた。

陪審なしで証言した元FTX CEOのサム・“SBF”・バンクマン・フリード氏は、アラメダ・リサーチを通じて投資するために顧客の資金を使用した疑いに関して検察からの尋問を受けた。 10月26日のニューヨーク裁判所からの報告によると、バンクマン・フリード被告は、仮想通貨取引所FTXがなぜアラメダの銀行口座からマネーロンダリングに使われていたとされるノース・ディメンションという会社にユーザー資金を移し始めたのかについては知らないと否定した。 SBFは、銀行はノース・ディメンションとの連携を好み、アラメダなどの仮想通貨に関連する知名度の高いヘッジファンドを避ける可能性があると述べた。バンクマン・フリード氏は、ノース・ディメンションには関与していないと述べたが、同事業体とアラメダへのFTXユーザー資金の流れについて監査人と話し合ったことを覚えていないと報じられた。 SBFの証言は、マーク・コーエン弁護士とクリスチャン・エヴァーデル弁護士からなる彼の弁護団が行った最終陳述の一つとなった。弁護士からの尋問に対し、同氏はアラメダ・リサーチを通じてFTX預金を受け入れることは合法であると信じていると述べた。同時に、検察官はFTXとアラメダによる文書と通信の保管における彼の役割について尋問した。現在の裁判はバンクマン・フリード氏の証言と双方の非公開弁論で終わる予定で、今後7日以内に結審する予定だ。バンクマン・フリード被告は最大7件の罪状で有罪判決を受ける可能性があるが、2024年3月の第二回公判ではさらに5件の刑事告発が行われる見通しだ。