SBFはFTXの弁護士が幹部への個人融資に関与していたと主張
その日の裁判公聴会で、FTX創設者のサム・バンクマン・フリード氏は、FTXの法務部門がアラメダ・リサーチから同氏および取引所の他の元幹部への融資のための約束手形を起草したと証言した。融資のほとんどは投資向けだったという。
SBFの弁護士マーク・コーエン氏は「弁護士がこれらの融資を手配したことに安心しているか？」と尋ね、SBFは「もちろんそうだ」と答えた。
SBFはFTXが顧客の暗号通貨を「統合ウォレット」に保管していると証言
FTXの創設者であるサム・バンクマン・フリード氏は法廷で、FTXの顧客資産は個別の暗号通貨ウォレットではなく、いわゆる「オムニバスウォレット」に一緒に保管されていると述べ、顧客資産はオムニバスアカウントに保管されるのが業界の慣行であるとも述べた。同氏は、仮想通貨取引所Huobiのウォレットに資金を送金し、その資金がすぐに統合ウォレットに転送された例を語った。
米司法省、サム・バンクマン・フリード氏の起訴を打ち切り弁護側が弁護開始
米国司法省を代表する弁護士は、専門家証人およびFTXおよびアラメダの元従業員からの3週間以上の証言を経て、サム・“SBF”・バンクマン・フリードに対する告発を完了した。 10月26日の法廷報告書によると、公判中止前の米国政府最後の証人はFBI捜査官マーク・トロイアーノで、彼は主にメッセージングアプリ「シグナル」を使用する300以上のグループに対するSBFの関与について証言した。トロイアーノ氏の証言後、バンクマン・フリード氏の弁護士は訴訟の却下を求める申し立てを提出したが、すぐにルイス・カプラン判事によって却下された。 SBFの弁護士マーク・コーエンとクリスチャン・エヴァーデルはバンクマン・フリードの前に2人の証人を提出した。伝えられるところによると、カプラン判事はエバーデル氏やコーエン氏の証人への質問に「それは役に立たない」「本題に入ってもいいですか？」と頻繁に反論したと伝えられているが、本記事の時点ではバンクマン・フリード氏は証言していないが、彼の弁護士は証言する予定だと述べた。証言台で約４時間。
SBFは裁判にかけられ、自らを弁護するために証言台に立つ予定だ
SBFの刑事裁判は4週目に入り、元同僚らが証拠を提出し、次は証人席に立つ番となった。水曜日のSBF弁護士、検察官、ルイス・カプラン判事との電話会議で、SBF弁護士のマーク・コーエン氏は、31歳の億万長者が木曜日に証言する予定であり、証言には一日中かかる可能性があることを認めた。その場合、反対尋問は金曜日まで行われない可能性がある。バンクマン・フリード氏が証言するかどうかについては以前から噂があり、一部のアナリストはその可能性を真剣に検討していた。注目すべき点は、バンクマン・フリード氏が弁護団が追加証人として呼ぶ予定の３人のうちの１人であることだ。検察はこれまでに、元SBF同僚らを含む十数人の証人を公判に呼んでいる。
司法省、サム・バンクマン・フリード被告の弁護団が6人の証人を呼ぶ可能性があると発表
火曜日、司法省は、今週検察が弁論を終える際、サム・バンクマン・フリード被告の弁護団が証人候補６人を呼ぶ可能性があると発表した。さらに、司法省は現在、木曜日に裁判が再開される際に証人1名のみを呼ぶ予定であると述べ、その後すぐに弁護団に弁論を開始するよう要求するようルイス・カプラン判事に要請した。弁護側は訴訟を始めるために6人の証人を提出した。司法省の提出書類には弁護側証人候補の名前は記載されておらず、バンクマン・フリード氏自身が証言するかどうかも不明である。
FTX幹部3人が有罪を認め証言、処刑されない可能性も
FTXの共同創設者兼最高技術責任者（CTO）のゲイリー・ワン氏、アラメダのCEOキャロライン・エリソン氏、FTXのエンジニアリング責任者ニシャド・シン氏はいずれも、仮想通貨取引所とその姉妹会社が2022年11月に破綻した1カ月後に有罪を認めた。三者全員がここ数週間、ニューヨーク州南部地区裁判所で行われたサム・バンクマン・フリードの裁判で証言を行った。ワン氏、エリソン氏、シン氏にはそれぞれ最長50年、110年、75年の懲役が言い渡される。 3人は米国政府からのより寛大な判決と引き換えに証言することに同意しており、バンクマン・フリード氏が有罪判決を受けて約3か月かそれ以上で判決を受けると仮定すると、これらの証人は幸運かもしれない。
サム・バンクマン・フリードの裁判は最終段階に入り、検察は10月26日に証人証言をまとめる予定
FTX創設者サム・バンクマン・フリード氏の公判は最終段階に入り、検察は元従業員や顧客、投資家、政府関係者、法執行関係者ら20人近くによる証人証言を10月26日に終える予定だ。この訴訟の中心的な争点は、バンクマン・フリードが意図的に全員を騙し、2022年11月にFTXとアラメダ・リサーチの間に80億ドルの差を生じさせたという点だ。検察は犯罪容疑を立証する責任を負うが、弁護側は弁護を放棄するかどうかまだ確認しておらず、弁護士は弁論を提出する必要はない。バンクマン・フリード氏は詐欺と詐欺共謀の罪で起訴されており、有罪判決を受けた場合は最長115年の懲役に処される可能性がある。
文書によると、SBFはK5 Globalに3億米ドルを投資した
SBFのメモのコピーには、2020年初頭にロサンゼルスでマイケル・カイブス主催のプライベートディナーが記録されている。カイブス氏はヒラリー・クリントン氏の元側近で、投資会社K5グローバルの共同創設者。
SBFはK5をセレブとのコンタクト「ストア」とみなして巨額の投資を決定した。検察はSBFとK5の間の投資契約の概要と支払い確認書を提出した。 K5は書簡の中で、2022年3月にSBFから3億ドルの電信送金を受け取ったと認めた。会計専門家は、K5の資金の一部はFTX顧客の資金に遡る可能性があると証言した。
元FTX法務顧問が貸借対照表に大きな穴があることが判明し会社を辞任
SBF刑事裁判で証言したFTXの元法務顧問キャン・スン氏は、2022年11月に資産管理会社アポロ・グローバル・マネジメントがFTXへの投資に関心を示し、財務諸表のコピーを要求したと述べた。コピーが作成されたとき、Can Sun はアラメダに関連して FTX の貸借対照表に 70 億ドルの穴があることを発見しました。その後CanSunは会社を辞めた。
サード・ポイントのディレクター: 同社の FTX への 6,000 万ドルの投資は今や価値がゼロになった
ダン・ローブ氏が設立した投資会社サード・ポイントの取締役、ロバート・ボルジェルディ氏は本日、SBF裁判で、彼の会社がFTXに6000万ドルを投資したが、その投資額は現在0ドルであると証言した。
