アルゼンチン上院は、国内で暗号通貨サービスを提供するあらゆる機関の登録簿を作成する法律を可決した。アルゼンチンの証券執行機関であるCNVがレジストリを管理し、仮想通貨会社に対して顧客の個人情報やその他のデータを政府機関に提供する義務も課すことになる。

欧州理事会と議会は、仮想通貨企業に対しより厳格なデューデリジェンス要件の遵守を義務付けるマネーロンダリング対策（AML）法案の一部について暫定合意に達した。新しい規制は「暗号通貨分野のほとんど」を対象とし、暗号資産サービスプロバイダー（CASP）に対し、1,000ユーロ以上の取引を行う顧客に対するデューデリジェンスの実施を義務付ける。 CASP はまた、国境を越えた対応に関して強化されたデューデリジェンスを実施することも求められます。さらに、この協定では EU 全体での現金支払いの上限を 10,000 ユーロに設定しています。この協定は、EUの第6次マネーロンダリング対策指令およびEU単一規則規則の一部である。昨年、EUは暗号資産市場（MiCA）法案を可決し、暗号資産の規制に対する統一的なアプローチを導入しました。

韓国金融委員会金融情報分析部長のイ・ユンス氏は「第5回ブロックチェーン・リーダーズ・クラブ」イベントで、仮想資産業界には明るい未来があると信じている人もいるが、批判する声もある、と述べた。違法行為のための暗号資産の使用をやめ、マネーロンダリング対策の取り組みを強化する。仮想通貨事業者によるマネーロンダリング対策システムの構築・運用を新たなレベルに引き上げるための支援を行いますが、通貨市場運営者が法定通貨市場に参入するには、十分なマネーロンダリング対策能力が必要です。実名口座を発行する銀行が、暗号資産事業者のマネーロンダリング防止システムがその目的と一致しているかどうかを包括的に審査するかどうかを綿密に審査し、資金洗浄が疑われる取引についても疑わしい取引報告（STR）を行う必要がある。犯罪を行うために資産を偽装する。暗号資産事業者に対し、マネーロンダリング対策体制のより強化かつ万全な構築を促すとともに、マネーロンダリング対策体制が脆弱な事業者に対する検査を強化し、検査結果を更新報告書の見直しに反映させる予定です。

12月21日のニュースによると、アブダビ国際金融センター（FSRA）は、以前マネーロンダリング防止規則に記載されていた要件を明確にするため、マネーロンダリング防止と制裁の規則とガイドラインの改訂を発表、特に草案の一部のマイナーな変更を発表した。電信送金規定。金融活動作業部会 (FATF) のトラベル ルールが仮想資産にどのように適用されるかをより明確にするためです。

エリザベス・ウォーレン米上院議員は、マネーロンダリングにおけるデジタル資産の使用と戦うことを目的とした法案への支持を拡大した。長年仮想通貨評論家であるウォーレン氏（マサチューセッツ州民主党）は、2022年後半にデジタル資産マネーロンダリング防止法を最初に導入し、その後今年7月に2023年版の法案を再提出した。この法案は、従来の金融システムに適用されるのと同じマネーロンダリング防止規則を仮想通貨業界に適用することを目的としている。これにより、顧客確認（KYC）要件を含む銀行機密法（BSA）の責任が、仮想通貨ウォレットプロバイダー、マイナー、バリデーター、その他のネットワーク参加者にまで拡大されます。さらにウォーレン氏は、ラファエル・ワーノック氏（民主党、ジョージア州）、ラフォンサ・バトラー氏（民主党、カリフォルニア州）、クリス・ヴァン・ホーレン氏（民主党、メリーランド州）、ジョン・上院議員ヒッケンルーパー氏（民主党、コロラド州）、ベン・レイ・ルジャン氏（民主党、ニュージャージー州）が含まれることも発表した。メキシコ）がこの法案の共同提案者として参加した。

コンセンサス誌の副編集長ダニエル・クーン氏は、エリザベス・ウォーレン上院議員（民主党、マサチューセッツ州）と上院銀行委員会の数名が署名したデジタル資産マネーロンダリング対策法案は違憲の可能性があり、違憲となる可能性は低いと書いた。可決された理由は、この法案が米国の統治に関連しているためであり、党派政治、内紛、行き詰まりなど、多くの同じ理由で妨げられることが多い。この法案の主な目的は、トレンドとしての暗号通貨と、テロ、マネーロンダリング、その他の犯罪活動への資金提供への暗号通貨の使用という狭い問題を攻撃することです。

The Blockによると、エリザベス・ウォーレン上院議員が提唱したデジタル資産反マネーロンディング法（デジタル資産反マネーロンディング法）は、新たに5人の米国上院議員の支持者を獲得したとのこと。 ５人の新メンバーの中には、エリザベス・ウォーレン氏とともに上院銀行委員会の委員を務める３人の上院議員も含まれている。同委員会は来年可決される仮想通貨法案において重要な役割を果たす可能性がある。