SBF: FTX で犯した最大の間違いは、専任のリスク管理チームを設立しなかったことです
FTXの創設者であるサム・バンクマン・フリード氏は本日、FTXで犯した最大の間違いは専任のリスク管理チームとチーフ・リスク・マネージャーを設立しなかったことだと証言した。その結果、破産した仮想通貨取引所に対する規制はなくなりました。
弁護士のマーク・コーエン氏から、FTXが急成長していた時代にリスク管理チームがあったのかとの質問に対し、バンクマン・フリード氏は「もちろん、あったはずだが、我々はリスク管理チームを持っていなかった」と述べた。
FTX元CEO、仮想通貨取引所詐欺の知識を否定
ニューヨークの裁判所は10月27日、FTXの元最高経営責任者サム・“SBF”・バンクマン・フリード氏の証言を初めて審理し、同氏は主に仮想通貨取引所の詐欺行為に関する知識を否定した。バンクマン・フリード氏は、FTXの元最高技術責任者であるワン氏がアラメダ・リサーチの「負の数値を許可する」ボタンの作成に部分的に責任を負ったと述べた。この機能により、暗号通貨ヘッジファンドは利用可能な資金を超える資金を取引できるようになります。バンクマン・フリード氏は、「当時は何が起こっているのかよくわからなかったが、資金は銀行口座に保管されているか、ステーブルコインとしてFTXに送金されているのだと思っていた。アラメダが資金を保持していれば、それが反映されていただろうと思った」と語った。 FTX では負の数として。」
FTX元最高経営責任者（CEO）のSBF氏は取り調べに応じ、顧客資金を投資に流用した疑いを否定した
陪審なしで証言した元FTX CEOのサム・“SBF”・バンクマン・フリード氏は、アラメダ・リサーチを通じて投資するために顧客の資金を使用した疑いに関して検察からの尋問を受けた。 10月26日のニューヨーク裁判所からの報告によると、バンクマン・フリード被告は、仮想通貨取引所FTXがなぜアラメダの銀行口座からマネーロンダリングに使われていたとされるノース・ディメンションという会社にユーザー資金を移し始めたのかについては知らないと否定した。 SBFは、銀行はノース・ディメンションとの連携を好み、アラメダなどの仮想通貨に関連する知名度の高いヘッジファンドを避ける可能性があると述べた。バンクマン・フリード氏は、ノース・ディメンションには関与していないと述べたが、同事業体とアラメダへのFTXユーザー資金の流れについて監査人と話し合ったことを覚えていないと報じられた。 SBFの証言は、マーク・コーエン弁護士とクリスチャン・エヴァーデル弁護士からなる彼の弁護団が行った最終陳述の一つとなった。弁護士からの尋問に対し、同氏はアラメダ・リサーチを通じてFTX預金を受け入れることは合法であると信じていると述べた。同時に、検察官はFTXとアラメダによる文書と通信の保管における彼の役割について尋問した。現在の裁判はバンクマン・フリード氏の証言と双方の非公開弁論で終わる予定で、今後7日以内に結審する予定だ。バンクマン・フリード被告は最大7件の罪状で有罪判決を受ける可能性があるが、2024年3月の第二回公判ではさらに5件の刑事告発が行われる見通しだ。
暗号通貨取引所FTXが数百万ドル相当の暗号資産をCoinbaseに移動
ブロックチェーンデータによると、破産した仮想通貨取引所FTXは木曜午後、チェーンリンクのLINKやポリゴンのMATICを含むさらに数百万ドル相当の暗号資産を移動させた。 Lookonchain が X 投稿で指摘したように、FTX 関連の暗号ウォレットから LINK で 260 万ドル、AGLD で 130 万ドルが Coinbase に入金されました。 Arkham Intelligence のブロックチェーン分析プラットフォームからのデータは、さらに 480 万ドルの MATIC が FTX ウォレットから中間アドレスに転送され、その後 180 万ドルのトークンが Coinbase に移動されたことを示しています。これらのトランザクションは、トークンを販売する意図を示している可能性があります。
SBFはFTXが顧客の暗号通貨を「統合ウォレット」に保管していると証言
FTXの創設者であるサム・バンクマン・フリード氏は法廷で、FTXの顧客資産は個別の暗号通貨ウォレットではなく、いわゆる「オムニバスウォレット」に一緒に保管されていると述べ、顧客資産はオムニバスアカウントに保管されるのが業界の慣行であるとも述べた。同氏は、仮想通貨取引所Huobiのウォレットに資金を送金し、その資金がすぐに統合ウォレットに転送された例を語った。
SBFはFTXの弁護士が幹部への個人融資に関与していたと主張
その日の裁判公聴会で、FTX創設者のサム・バンクマン・フリード氏は、FTXの法務部門がアラメダ・リサーチから同氏および取引所の他の元幹部への融資のための約束手形を起草したと証言した。融資のほとんどは投資向けだったという。
SBFの弁護士マーク・コーエン氏は「弁護士がこれらの融資を手配したことに安心しているか？」と尋ね、SBFは「もちろんそうだ」と答えた。
SECはFTXがGBTCを売却する前にスポットETFを承認し、マイナスプレミアムの懸念を解消する可能性がある
裁判所への提出書類によると、FTXはグレースケール・ビットコイン・トラスト（GBTC）で約4億1,700万ドルを所有しており、ヴァン・ビューレン・キャピタルのゼネラル・パートナーであるスコット・ジョンソン氏は、FTXの破産更生計画は2024年第2四半期までに確認される可能性は低いと述べた。 SECはそれまでにスポットビットコインETFに関する決定を下す予定だ。もしその時までにGBTCがETFに転換されていれば、ETFの作成と償還のプロセスは基礎となるBTC価格のみを追跡するはずであるため、FTXの下落によってGBTCのマイナスプレミアムが悪化することはなかったでしょう。
ファンドストラットの仮想通貨戦略責任者ショーン・ファレル氏は、SECによるスポットETFの承認は債権者への補償を確実にするのに役立ち、純資産価値に対するGBTCの割引率はさらに大幅に縮小したと述べた。全体的に急上昇します。
米司法省、サム・バンクマン・フリード氏の起訴を打ち切り弁護側が弁護開始
米国司法省を代表する弁護士は、専門家証人およびFTXおよびアラメダの元従業員からの3週間以上の証言を経て、サム・“SBF”・バンクマン・フリードに対する告発を完了した。 10月26日の法廷報告書によると、公判中止前の米国政府最後の証人はFBI捜査官マーク・トロイアーノで、彼は主にメッセージングアプリ「シグナル」を使用する300以上のグループに対するSBFの関与について証言した。トロイアーノ氏の証言後、バンクマン・フリード氏の弁護士は訴訟の却下を求める申し立てを提出したが、すぐにルイス・カプラン判事によって却下された。 SBFの弁護士マーク・コーエンとクリスチャン・エヴァーデルはバンクマン・フリードの前に2人の証人を提出した。伝えられるところによると、カプラン判事はエバーデル氏やコーエン氏の証人への質問に「それは役に立たない」「本題に入ってもいいですか？」と頻繁に反論したと伝えられているが、本記事の時点ではバンクマン・フリード氏は証言していないが、彼の弁護士は証言する予定だと述べた。証言台で約４時間。
SBF弁護団は、弁護士がFTXの一部業務やその他の側面に関与しているかどうかについて証言することを期待している。
CoinDeskによると、FTX創設者SBFの弁護団は、弁護士がFTX業務の特定の側面に関与していたことを知っていたかどうか、業界慣行についての理解、FTX破綻時のFTXファンドに対する意図、FTXとアラメダの財務に関する知識について説明するよう求めているという。状況を理解できる範囲で証言してください。
Paidun: FTX コールド ストレージ アドレスは約 470,000 SOL (約 1,500 万米ドル) を転送
10月26日、PeckShieldの監視によると、Solana上の「FTXコールドストレージ」とマークされたアドレスから約47万SOL（約1500万ドル）が転送され、その一部はCEXに転送された。
さらに、FTX 関連のアドレスから 1,393 ETH (約 250 万ドル) が Coinbase に送金されました。
