文書によると、SBFはK5 Globalに3億米ドルを投資した
SBFのメモのコピーには、2020年初頭にロサンゼルスでマイケル・カイブス主催のプライベートディナーが記録されている。カイブス氏はヒラリー・クリントン氏の元側近で、投資会社K5グローバルの共同創設者。
SBFはK5をセレブとのコンタクト「ストア」とみなして巨額の投資を決定した。検察はSBFとK5の間の投資契約の概要と支払い確認書を提出した。 K5は書簡の中で、2022年3月にSBFから3億ドルの電信送金を受け取ったと認めた。会計専門家は、K5の資金の一部はFTX顧客の資金に遡る可能性があると証言した。
FTX職員を装った加害者が、詐欺情報を含む電子メールを債権者のメールボックスに送信している。
複数の情報筋によると、現在、FTX関係者を騙る加害者が債権者のメールボックスに詐欺情報を含む電子メールを送信しているとのことで、投資家はだまされず、個人資産を適切に保管するよう呼び掛けられる。
FTXの元法務顧問：GoogleとBlackRockはFTXのC1資金調達ラウンドへの参加を検討
FTXの元法務顧問であるCan Sun氏は、FTXのシリーズC1資金調達が「2022年の夏の終わりから秋に」始まると証言した。スプレッドシートによると、ブラックロック、グーグル、アポロを含む潜在的な投資家15社が今回の資金調達ラウンドへの参加に関心を示しており、ブラックロックとグーグルが投資する可能性は「中程度」となっている。両社はFTXが破産する前にデューデリジェンスを実施した。さらに、ベンチャーキャピタル会社NEAとカタール投資庁はいずれも参加の可能性が「中」と評価され、テマセクとスタンダードクリプトは参加の可能性が「高」と評価されている。
元FTX法務顧問が貸借対照表に大きな穴があることが判明し会社を辞任
SBF刑事裁判で証言したFTXの元法務顧問キャン・スン氏は、2022年11月に資産管理会社アポロ・グローバル・マネジメントがFTXへの投資に関心を示し、財務諸表のコピーを要求したと述べた。コピーが作成されたとき、Can Sun はアラメダに関連して FTX の貸借対照表に 70 億ドルの穴があることを発見しました。その後CanSunは会社を辞めた。
元FTX法務顧問：アラメダ・リサーチへの顧客資金の融資は決して承認されなかった
FTXの法務顧問キャン・サン氏は、サム・バンクマン・フリード被告の刑事詐欺裁判の陪審に対し、仮想通貨取引所FTXが顧客資金を姉妹会社アラメダ・リサーチに貸し付けることを「決して承認したことはない」と述べた。
取引所破綻中の2021年8月から2022年11月までFTXの法務顧問を務めたカン・サン氏は、アラメダによるFTX顧客資金の使用に同意するかとの質問に「絶対に反対」と答えた。
FTXはバイナンスから株式を買い戻すために10億ドル以上の顧客資金を使用しました
米司法省（DOJ）は、アラメダとFTXの間の数十億ドルの資金を追跡するためにノートルダム大学の会計学教授ピーター・イーストン氏を雇い、同教授はSBF公判での証言で、FTXが2022年の自社株買いに顧客の資金を利用したと述べた。同社のバイナンス株全体のうち10億ドル以上はFTXの顧客ファンドから出ている。
イーストン氏は、ユーザーの預金も企業や不動産に再投資され、政治献金に使用され、慈善団体に寄付されたと証言した。
以前、2019年にバイナンスは両社の戦略的パートナーシップの一環としてFTXに非公開の金額を投資した。バイナンスのCEOであるCZ氏は2022年の記事で、同社が買い戻しの一環としてBUSDとFTXのFTTトークンで21億ドル以上を受け取ったと述べた。以前のニュースによると、規制当局の調査に応じて、SBFは2021年にCZが保有するFTX株を22億7,500万米ドルで買い戻す予定だという。
FTXはかつて顧客の資金を使ってバイナンスが保有する全株式を買い戻した
水曜日の法廷審問では、FTXが顧客の資金を利用して同社のライバルであるバイナンスが保有する全株式を買い戻したことが明らかになった。バイナンスのCEO、チャンペン・チャオ氏は2022年の記事で、同社が買い戻しの一環として21億ドル以上のBUSDとFTTトークンを受け取ったと述べた。
ノートルダム大学の会計学教授ピーター・イーストンは、進行中のSBF裁判の一環として、アラメダとFTXの間の数十億ドルの取引を追跡するために米国司法省（DOJ）に雇われた。
アラメダは 2022 年 6 月に FTX 顧客に 113 億ドルの債務を負う
ノートルダム大学の会計教授ピーター・イーストン氏は、アラメダ・リサーチによるFTX顧客と投資家の資金の不正流用疑惑の範囲を説明する立場に立った。イーストン氏の証言と広範なフローチャートで実証されたところによると、2022年1月4日から2022年2月11日までの間に、FTXの顧客預金のうち11億ドルがアラメダ・リサーチに流れ、そのほとんどが政治献金、不動産投資、リスク投資に使用されたという。そして慈善寄付。
2022年6月時点で、アラメダの口座におけるFTX顧客に対する負債は113億ドルに達し、アラメダとFTXの銀行口座には約23億ドルが保管されていた。これは、すべての顧客が資金を引き出すことを選択した場合、アラメダと FTX がカバーできない差額は 90 億ドルになることを意味します。
SBFはFTXが破産する前にクリントン氏およびニューヨーク州知事と会談した
火曜日に政府が提出した証拠は、FTXが破産する前の数カ月間に、SBFがクリントン元大統領やニューヨーク州知事のキャシー・ホチョルを含む複数の影響力のある人々とマンハッタンでの会合を手配したことを示した。さらに、火曜日に検察によって提出された電子メールは、FTXが崩壊する2か月前に、バハマのフィリップ・デイビス首相がSBFにNFTプロジェクトについて息子にアドバイスするよう依頼したことを示した。それに応じて、SBFは彼の電話番号を送り、電話またはZoomで連絡できると述べた。
