ブルームバーグ：米司法省、FTXがSIMスワップ攻撃で4億ドル損失と発表
ロバート・パウエル氏、エミリー・ヘルナンデス氏、カーター・ローン氏が、破産したFTXから4億ドル以上を盗んだSIMスワップ攻撃詐欺の首謀者として起訴されたとブルームバーグが報じた。司法省がワシントンの連邦裁判所に提出した起訴状によると、ロバート・パウエル氏、エミリー・ヘルナンデス氏、カーター・ローン氏は約50人の被害者の個人データを収集し、その情報を利用して携帯電話サービスプロバイダーに被害者の電話番号を転送するよう説得したという。偽の携帯電話を持っています。これにより、3 人は多要素認証コードを含むテキスト メッセージを傍受することができ、被害者の金融口座や仮想通貨ウォレットにアクセスできるようになりました。起訴状にはFTXについて言及されていないが、事件に詳しい関係者2人は、法廷文書にある「被害者企業-1」が実際にはFTXであることを認めた。
ブルームバーグ：FTXの手元資金は2023年末までに44億ドルに増加
2022年のプラットフォーム崩壊以来、口座が凍結された顧客に返済する方法を破産アドバイザーが模索する中、FTXは暗号資産を売却し現金をため込んでいる。チャプター11の月次営業報告書によると、FTX Trading Ltd.やAlameda Research LLCを含むFTXの最大子会社4社は、2023年末には手元資金を10月末の約23％からほぼ2倍に増やした。 。他の子会社を含めると、同社の現金総額はさらに高くなる可能性が高い。同社は先月の裁判所への提出文書で、12月8日の時点でFTXは同社のデジタル資産の一部を売却することで18億ドルを調達したと述べた。 FTXはまた、取引所再開の可能性を模索しながら、ビットコインへのエクスポージャーをヘッジし、デジタル資産から追加収入を生み出すためにビットコインデリバティブ取引を行っていると述べた。
セルシウスとFTX/アラメダは本日、5,971万ドルの資産を譲渡した
オンチェーンアナリストのエンバーは、破産清算手続き中のセルシウスとFTX/アラメダという2つの主要機関が本日5,971万米ドルの資産を移管したことを監視している。その中で、セルシウスアドレスは7時間前に22,500 ETH（5,110万ドル）をCoinbaseに送金しました。現在セルシウスアドレスには40,000ETHのみが残っており、数日以内にすべて送金される予定で、2カ月以上続いたセルシウスでのETH下落は終焉を迎えつつあるのかもしれない。 FTX/Alameda アドレスは 4 時間前に 2,150 ETH (488 万ドル) を FalconX に転送、37,899 OKB (203 万ドル) が OKX に転送、435,694 MTL (64 万ドル) が Coinbase Prime に転送、54,575 PROM (37 3,518,616 ALPHA (USD 340,000) ) が Binance に送金され、90.8 YFII (USD 200,000) が OKX に送金され、9,508 CREAM (USD 150,000) が Binance に送金されました。
連邦控訴裁判所はFTX破産事件で独立した調査官の任命を命じた
連邦控訴裁判所は、FTXプラットフォームが不正であるとの懸念に応え、FTX破産事件において独立した調査官の任命を命じたとフォーチュン紙が報じた。フィラデルフィアの裁判官団は金曜日、公平性を確保するため、破産前に起きた前例のない不正行為の調査を含むFTXの財務および事業運営の独立した審査を求める米国破産管財人の控訴を支持した。
フィラデルフィア控訴裁判所、FTXに外部機関による調査を命令
独立した査読者は当初、FTX破産事件を掘り下げることを禁じられていた。しかし、フィラデルフィアの第3巡回区控訴裁判所は最近この決定を覆し、仮想通貨取引所FTXに対し外部機関による調査を受け入れるよう要求した。判決は、こうした調査により監視が強化され、潜在的な投資家がそのような企業の内情を理解できるようになる可能性があると指摘した。
FTX/Alamedaアドレスが4,400 XAUTをCoinbaseに転送しました
PeckShieldの監視によると、FTX/Alamedaタグ付きアドレスは4,400 XAUT（890万ドル）をCoinbaseに、1,000 ETH（260万ドル）をWintermuteに送金しました。
SBFの両親、FTXが起こした訴訟の取り下げを求め、不当利得を否定
FTXの元最高経営責任者（CEO）SBF氏の両親は、仮想通貨取引所の問題を認識し、同社の不正行為から利益を得ていたという主張を否定し、FTXが起こした訴訟の却下を求めている。法廷文書によると、ジョセフ・バンクマン氏とバーバラ・フリード氏の弁護士は、FTXの訴訟は、彼らが元FTX CEOの両親であるという事実を悪用しようとしていると主張した。彼らは、たとえそれが存在していたとしても、原告らは契約違反を合理的に述べることができなかったとして、FTXとの受託関係が存在するというバンクマンの主張を拒否した。以前、FTXの訴訟では、バンクマンとフリードはFTXの破産財団の債権者を犠牲にして、FTX内でのアクセスと影響力を通じて利益を得たと主張していた。
FTXとセルシウスはWBTCとETHで3,500万ドル以上をCEXに移動
FTXとセルシウスは、合わせて3,500万ドル相当のWBTCとETHを送金する大規模な取引を実施し、世界中の仮想通貨市場愛好家の注目を集めました。市場のデータによると、これら 2 つの組織は上記のトークンを CEX に譲渡し、市場愛好家の大きな好奇心を呼び起こし、これらのトークンへの嫉妬をさらに高めました。同時に、WBTCとETHの価格も上昇しました。 WBTC価格は過去24時間で6.42%上昇し、現在46,777.99ドルで取引されており、取引量は驚くほど増加しています。イーサリアムの価格も上昇し、過去24時間で3.45％上昇し、取引量も大幅に増加した。
FTX 攻撃者は本日、730 万ドルの BTC を混ぜ合わせ、現在盗まれた資産の約 60% を混ぜ合わせています。
アーカムの監視によると、FTX攻撃者らは本日、730万ドル相当のビットコインを混入したという。元の盗難資産の約 60% が混在しており、現在の価格で 6 億ドル以上の価値があります。 <br>FTX 攻撃者は、2022 年 11 月下旬に最初に Ren プロトコルを通じて 4,540 BTC をブリッジしたと報告されており、これは当時約 7,500 万米ドルの価値があり、現在は 1 億 8,500 万米ドル以上の価値があります。 2023年10月にThorchainを通じて1億4,200万ドルのETHをBTCに変換し、すぐにミキサーに入金しました。市場レートで換算され、BTC で保有された場合、この資産は 2 億 2,000 万ドル以上の価値があることになります。
デイブがFTXから1億ドルの転換社債を7,100万ドルで買い戻すと発表
米国のネオバンクの 1 つである Dave Inc. は本日、以前に FTX に発行された転換社債を元の金額 1 億ドルで 7,100 万ドルの割引価格で購入することで FTX Ventures Ltd と合意に達したと発表しました。 FTXは破産手続きの一環として協定の承認を求める申し立てを提出しており、公聴会は2024年1月25日に予定されている。
