米国、10億ドル洗浄容疑で起訴されたトルネードキャッシュ創設者を釈放
仮想通貨ミキサー「トルネード・キャッシュ」の創設者の一人が米司法省から10億ドルの資金洗浄の罪で起訴されたが、保釈された。弁護人のブライアン・クライン氏は、ストーム氏はマネーロンダリングではなくトルネードキャッシュの開発に協力した疑いで告発されているため、検察が提起した告発は広範囲に影響を及ぼし、すべてのソフトウェア開発者に影響を与える可能性があると述べた。
トルネードキャッシュ創設者、マネーロンダリング対策違反で最長25年の懲役刑の可能性
Tornado Cashプライバシープロトコルの創設者らは、顧客確認とマネーロンダリング対策の手順を協定に追加することを検討し、協定が認可された後に不適切な行動をとったとして、最長25年の懲役刑で起訴される可能性がある。創設者の1人は逮捕されて釈放されたが、もう1人はまだ逃亡中、3人目は自宅軟禁下で裁判を待っている。この申し立ては、デジタルプライバシーをめぐる論争を引き起こした。米国の検察当局によると、トルネード・キャッシュの創設者らは2021年の時点で、顧客把握やマネーロンダリング対策の手順をプライバシー契約に含めるべきかどうかで悩んでいたという。
Tornado Cashの共同創設者ローマン・ストーム氏が保釈された
8月25日、トルネード・キャッシュの共同創設者ローマン・ストームの弁護士ブライアン・クライン氏は、ローマン・ストームが保釈されたと発表した。同弁護士は、検察がローマン・ストーム氏をソフトウェア開発に協力した容疑で起訴したことに今でも非常に失望していると述べた。 8月24日、米国司法省はトルネード・キャッシュの共同創設者ローマン・ストーム氏を逮捕し、ローマン・ストーム氏とトルネード・キャッシュのもう一人の共同創設者ローマン・セミノフ氏はマネーロンダリングの共謀、制裁違反、資金洗浄の疑いで告発された。ローマン・セミョノフ氏が米国に逮捕され、財務省外国資産管理局が制裁を課した。起訴状によると、2人は混合通貨で10億ドル以上を洗浄したとされている。
Coin Center: Tornado Cash創設者が送金サービス規制に違反している疑い
8月24日、仮想通貨に焦点を当てた政策非営利団体コインセンターは、トルネードキャッシュ、ローマン・ストーム、ローマン・セミョノフの創設者に対する最近の疑惑に関する分析記事を発表した。この記事では、FinCEN の 2019 年仮想通貨ガイドラインについてさらに説明しており、これによれば、匿名性ソフトウェアを提供するベンダーは送金業者とみなされません。 Coin Centerによると、告訴状で示された事実に基づくと、被告らは送金業者というよりも匿名ソフトウェアプロバイダーというFinCENの定義に当てはまっているようだ。この記事はまた、被告らがTornado Cashツールを宣伝し、スマートコントラクト関連のガバナンストークンから利益を得たと政府が主張しているが、これらの活動は通貨の受領および送金には当たらないと指摘している。
司法省、トルネードキャッシュ創設者をマネーロンダリング容疑で起訴、違反制裁
米国司法省は、トルネードキャッシュ創設者のローマン・ストーム氏とロマン・セミノフ氏をマネーロンダリングと、彼らが運営していたトルネードキャッシュでの10億ドル以上のマネーロンダリング取引と、制裁対象の北朝鮮のサイバー犯罪組織ラザラス・グループ・ロンダリングによる数百ドル以上の取引を容易にした制裁違反の罪で起訴した。数百万ドルの。
米国財務省: Tornado Cash の共同開発者である Roman Storm が FBI と内国歳入庁に逮捕されました
8月24日、米国財務省の公式ウェブサイトによると、Tornado Cashの共同作成者ローマン・ストーム氏がマネーロンダリング共謀、無許可資金送信運営共謀の容疑でFBIと内国歳入庁に逮捕された。ビジネス、および制裁違反の共謀。
Tornado Cashの共同創設者であるRoman Semenov氏がOFAC制裁リストに含まれている
Tornado Cashの共同創設者であるRoman Semenov氏が、米国財務省の海外資産管理局（OFAC）の特別調査リストに掲載された。報告書は、この措置はセミョノフ個人に制裁を課すというOFACの初めての大きな措置であり、トルネード・キャッシュに対するOFACの調査がさらにエスカレートしたことを意味すると指摘した。検察当局によると、セミョノフ氏はまだ逃走中で、別の共同創設者ローマン・ストーム氏は水曜日に逮捕されたが、OFACからの制裁は受けていないほか、3人目のトルネード・キャッシュ共同創設者アレクセイ・ペルツェフ氏も関連容疑で2022年8月にオランダで逮捕された。マネーロンダリング容疑でオランダの法執行当局に逮捕される。
米国裁判所、トルネードキャッシュに対する制裁を支持、この場合には憲法修正第1条の権利は適用されないとの判決
米国の裁判所は、暗号通貨ミキサーであるトルネードキャッシュに対する制裁を支持し、裁判官は憲法上の最初の権利はこの訴訟には適用されないとの判断を下した。トルネード・キャッシュは、国家安全保障上の脅威とみなされていることもあり、北朝鮮のハッカー、ラザロの資金洗浄を幇助した疑いで、2022年8月に財務省のブラックリストに登録された。 Tornado Cash開発者のAlexey Pertsev氏はオランダ当局によって逮捕され、2023年4月まで投獄された。現在、米国の裁判所は、トルネードキャッシュユーザー6人による制裁の申し立てを却下し、イーサリアムベースの暗号ミキサーの禁止を支持した。
米国裁判所、仮想通貨ミキサーのトルネードキャッシュを制裁する財務省の権利を支持
米国連邦裁判所は、仮想通貨ミキサーであるトルネードキャッシュに制裁を課す財務省の権限を支持し、トルネードキャッシュユーザー6名からの法的異議申し立てを棄却した。
CertiK: Earning Farm の攻撃者が 302 ETH を Tornado Cash に送金
CertiK の公式 Twitter リリースによると、Earning Farm の攻撃者は 302 ETH (約 510,000 ドル) を Tornado Cash に送金しました。攻撃者は 8 月 9 日に再突入攻撃を通じて株式トークンを転送し、320 ETH の利益を得ました。
