米国司法省は、仮想通貨投資詐欺計画を通じて資金洗浄を行った疑いで4人を起訴した。
米司法省は木曜、仮想通貨投資詐欺による収益洗浄の疑いでロサンゼルス在住の４人を起訴したと発表した。 4人はダミー会社や銀行口座を開設し、いわゆる「豚の屠殺」やその他の詐欺的手法で被害者の資金8,000万ドル以上を洗浄したとされている。関係者はマネーロンダリングの共謀、マネーロンダリングの隠蔽、国際マネーロンダリングの罪で起訴された。有罪判決が下された場合、そのうちの2人、ルー・ジャンとジャスティン・ウォーカーは最長20年の懲役刑に処される可能性がある。
Cointime 12月14日夕方のニュースエクスプレス
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エリザベス・ウォーレン氏、デジタル資産マネーロンダリング防止法案への支持を拡大
エリザベス・ウォーレン米上院議員は、マネーロンダリングにおけるデジタル資産の使用と戦うことを目的とした法案への支持を拡大した。長年仮想通貨評論家であるウォーレン氏（マサチューセッツ州民主党）は、2022年後半にデジタル資産マネーロンダリング防止法を最初に導入し、その後今年7月に2023年版の法案を再提出した。この法案は、従来の金融システムに適用されるのと同じマネーロンダリング防止規則を仮想通貨業界に適用することを目的としている。これにより、顧客確認（KYC）要件を含む銀行機密法（BSA）の責任が、仮想通貨ウォレットプロバイダー、マイナー、バリデーター、その他のネットワーク参加者にまで拡大されます。さらにウォーレン氏は、ラファエル・ワーノック氏（民主党、ジョージア州）、ラフォンサ・バトラー氏（民主党、カリフォルニア州）、クリス・ヴァン・ホーレン氏（民主党、メリーランド州）、ジョン・上院議員ヒッケンルーパー氏（民主党、コロラド州）、ベン・レイ・ルジャン氏（民主党、ニュージャージー州）が含まれることも発表した。メキシコ）がこの法案の共同提案者として参加した。
元PayPal社長：公正価値測定により、企業がバランスシート上でビットコインを保有する際の大きな障害が取り除かれる
ペイパルの前社長デイビッド・マーカス氏は、米国の新しい仮想通貨公正価値会計規則は「実際には大きな問題」であり、企業がバランスシート上でビットコインを保有する上での大きな障害を取り除くものだと述べた。
米国財務会計基準委員会、企業が仮想通貨資産を公正価値で測定できるようにする新しい規則を発行
米国財務会計基準委員会（FASB）は、企業が貸借対照表上で保有する仮想通貨の「公正価値」の変動を認識できるようにする基準の最新版を発表した。これは、貸借対照表に仮想通貨を保有しているMicroStrategy（MSTR）のような企業にとって利益となるだろう。既存の規則では、企業は保有する仮想通貨の価値が購入価格を下回った場合、資産を売却していなくても損失を報告しなければならない。新しい規則の下では、企業は公正価値、原価基準、保有資産の種類を報告する必要がある。この新しい規則は 2024 年 12 月 15 日に発効します。
南アフリカの準拠金融機関は、暗号通貨関連サービスの提供を許可される場合があります
仮想通貨取引所ルノのビジネス開発マネージャー、タリス・アーノルド氏は、約73社の申請者が南アフリカで仮想通貨商品を提供するライセンスを求めており、これらの企業は金融情報センターに責任機関として登録していると述べた。アーノルド氏によると、これは準拠している金融機関が自社の商品に仮想通貨を追加する計画を立てていることを示している可能性があるという。アーノルド氏は、同国の金融セクター行為監視機構（FSCA）が受け取ったライセンス申請のうち、認可を受けていない金融サービスプロバイダーから提出されたものはほんの一握りであると付け加えた。
レポート: FCA は 1,400 件を超える仮想通貨事件を扱ってきました。
英国会計検査院（NAO）は金曜日、「金融サービス規制：変化への適応」と題した報告書を発表し、英国金融行為監視機構（FCA）が2020年1月から2023年6月までの間に1,400件以上の仮想通貨関連の事件があったことを明らかにしたと述べた。扱った。金融サービス業界も大きな変化を迎えています。暗号化資産などの新製品や人工知能などのテクノロジーの急速な開発は、イノベーションの機会を提供しますが、企業や消費者にリスクももたらします。FCA はこれを計画する必要があります。
暗号インフラストラクチャプロバイダーの Qredo が、Web3 接続、オンチェーンガバナンス、その他の機能をサポートする新しい API を開始
暗号インフラストラクチャプロバイダーの Qredo は、オンデマンドウォレットの提供、取引、ガバナンスなどを含むオペレーションについて投稿しました。
マレーシア警察：仮想通貨捜査チームが総額10億リンギットの事件を処理
マレーシア警察ブキアマン商業犯罪捜査局の局長ダトゥク・セリ・ラムリ氏は、同局が2018年には仮想通貨捜査チームの設立に着手し始めたと指摘した。その後、同チームは2022年5月31日に発足し、東南アジア初となるチームとなった。仮想通貨調査グループ。同チームは国内外の多くの機関も支援しており、これまでに最大10億リンギ相当の事件を含む合計532件の電子ウォレットを分析した。
