ついにWeb3の巨人が腐敗を撲滅する番だ

Web3の巨人たちはついに公式に「腐敗の排除」を開始した。

今朝、バイナンスは、従業員が以前の地位を利用してインサイダー取引を行い利益を得ていたと発表した。関係者は停職処分を受けており、法的訴追を受ける可能性もある。 Binanceの内部不正が暴露されたことは目新しいことではないが、Binanceが「不正を排除する」ために内部取引の詳細を開示したのは今回が初めてだろう。

バイナンスが率先して従業員のインサイダー取引の処罰に乗り出したのに続き、フォビなどの取引所もそれに倣うと発表した。しかし、Web2 の巨人たちの「腐敗防止」が標準化されているのに比べると、Web3 の巨人たちの「腐敗防止」の旅はまだ始まったばかりです。

インサイダー取引の詳細が暴露され、仮想通貨界の「反汚職」キャンペーンが正式に始まったのか？

Binance の発表から判断すると、この汚職防止の取り組みは 2 日前の報告から生まれたものです。

この事件に関わった従業員は、最近人気を集めている Binance Wallet チームに所属していました。彼はBNBチェーンで事業開発に携わっていました。彼は前職で得た情報を活用し、あるプロジェクトのトークンを事前に購入し、プロジェクト発表後にすぐに売却して多額の利益を上げました。

これに対して、バイナンスは従業員を停職処分とし、法的に責任を問う可能性もあるとしている。事件を報告した内部告発者4人にも10万ドルの報奨金が支払われた。 Binance はコミュニティ向けに公式レポートチャネルも提供しています。

しかし、バイナンスの従業員によるインサイダー取引は、公式報告書が届くずっと前に、複数のTwitterユーザーによって公に暴露されていた可能性がある。

@pychartsと@BroLeonAusは両方ともオンチェーンの証拠を共有し、Binance Wallet BDと成長部門の従業員であるFreddie Ngが$UUUのインサイダー取引に関与していたことを指摘しました。

@BroLeonAus は犯罪の具体的な行為も整理しました。同氏は、フレディ・ン氏は事前に$UUUが価格を引き上げることを知っているべきだったとし、低価格でオープンした後に自身の小さなアドレスを使って10BNBを費やして31.2Wドル相当の$UUUを購入したと述べた。その後、彼はそれをすべてウォッシュウォレットに移し、Bitgetウォレットを通じて高値で売却しました。最初の利益は181.4 BNBで、価値は11万ドルでした。

さらに、フレディ・ン氏は残りのUUUドルを8つの異なるアドレスに分配し、各アドレスに数万ドルが支払われた。この従業員がコミュニティユーザーによって発見された理由は、121日前に使用されたfreddieng.bnというウォレットを使用してインサイダー取引を購入していたためである。

バイナンスなどの取引所の従業員が、その地位を利用してインサイダー取引を行っていたことが暴露されたのは、目新しいことではない。コミュニティの一般からの監視と報告があるたびに、Binance は汚職と戦うための取り組みを強化せざるを得なくなります。

昨年2月、RONはBinanceに上場された後に急落し、インサイダー取引の疑いが浮上した。 Binanceは後に誤解だったと回答したが、この機会に汚職問題には注意を払うと公式に宣言した。

Binance は、コイン上場チームの管理と防火隔離の強化という 3 つの具体的な汚職防止対策を挙げています。コイン上場に関する情報が漏洩した場合、プロジェクトの上場を取り消す。公的監視を促進するために内部告発者に報奨金を提供する。

今年初め、Medium の Qwertyuiopasdfghj という別の著者が公開書簡で苦情を表明し、Binance Labs (現在は YZi Labs に改名) に重大な「内部汚職」の疑いがあると直接指摘した。苦情の手紙には、Binance Labsの上級幹部数名が投資先のプロジェクトと共謀して利益を移転していたと記されていた。

Binance は公開調査を実施せず、このレポートの結果を公表しなかったが、Binance Labs が Yzi Labs に改名された後、次のように述べた。

Labsの従業員情報は公開されています。ぜひ証拠を提出し、Changpeng Zhao と He Yi に直接報告してください。

また、何毅氏は今年初めのスペースで、バイナンスが過去2年間に120件以上の内部監査を実施し、規則に違反した従業員60人以上を解雇し、3,000万ドル以上の不法利益を回収したと言及した。

Labsの従業員情報は公開されています。ぜひ証拠を提出し、Changpeng Zhao と He Yi に直接報告してください。

しかし、Binanceは過去に汚職の詳細を明らかにしたことはない。 Binance Wallet チームの従業員によるインサイダー取引の詳細が最近公開されたことは、Binance が汚職を排除しようとしている兆候かもしれない。富裕効果が失われ、コンプライアンス圧力が高まる中、汚職と公に闘うことは、Binance のような大手取引所がコミュニティの信頼を得るための最善の方法の 1 つとなるかもしれません。

Web2の巨人たちは10年以上にわたって「腐敗の排除」に取り組んできました。私たちは彼らから何を学べるでしょうか？

汚職は大企業において根絶するのが難しい病気であり続けている。しかし、大手のWeb3企業と比較すると、従来のWeb2大手が反腐敗キャンペーンを開始してから10年以上が経過し、それらは基本的に正常化しています。

アリババが2012年にグループの「誠実性とコンプライアンス部門」を設立し、社内の反汚職活動を推進し始めて以来、他のインターネット大手もそれに倣い、正式な反汚職活動を開始した。インターネット大手は、腐敗を排除するためにいくつかの共通の方法を持っています。

監督面では、例えば、汚職防止のための特別調査部署が設置され、内部通報制度が確立されており、ほとんどの銀行では定期的に不正防止速報を発行しています。

JD.comは、個人や団体による違反行為を報告した人に報奨金を支給するため、年間1000万元の特別基金を設立した。バイトダンスは最近、2024年の詐欺結果報告書を発表し、解雇され、司法当局に移送されて処理された従業員の数の詳細を記載した。調達に集中する汚職、技術力の金銭化と職権横領、情報の闇取引など、違反の種類と関連する主要分野の分析。

インターネット企業も共同行動やブラックリストシステムを開始するだろう。例えば、テンセント、百度、美団、JD.comなどが共同でSunshine Integrity Allianceを立ち上げ、約800社が不正行為を行った従業員のリストをアップロードして共有している。

さらに、インターネット企業はビッグデータや人工知能などの技術を活用して、社内業務をリアルタイムで監視・分析し、不正行為を迅速に検知して対処しています。たとえば、ByteDance は、監督者がデータを取得できる専用のデータベースを構築しました。このシステムはリスクを自動的に識別し、ビジネスマネージャーに通知します。

インターネット企業では、監督に加え、従業員のコンプライアンス意識を高めるための社内研修も実施しています。

Web2分野と比較すると、Binanceが主導するWeb3取引所は金融取引を伴うため、社内の従業員が不正行為を行う動機と手段を持ちやすくなります。 Web3 の大手企業は、「腐敗防止」の標準化と体系化を主導する必要がある。