北京市人民検察院は「金融検察職務の高品質かつ効率的な遂行の典型事例」を公表し、仮想通貨をめぐる違法外貨取引の事例を明らかにした。この事例によると、2023年1月から8月にかけて、林墨佳ら5人が複数の銀行カードを用いて顧客から人民元資金を受け取った。彼らは、自らが管理するテザー（USDT）取引プラットフォームの口座を通じて、人民元をUSDTに換金し、国境を越えた資金移動を行い、事実上、偽装外貨取引を行っていた。この集団による違法取引の総額は11億8200万人民元を超えた。2025年3月21日、北京市海淀区人民法院は一審判決を言い渡し、5人の被告全員に違法取引に対する2年から4年の懲役刑と相応の罰金を言い渡した。被告全員は有罪を認め、控訴しておらず、判決は正式に効力を発している。
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北京検察院、仮想通貨に関わる違法外貨取引事件を公表：5人に有罪判決、総額11億元超
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