オランダ金融情報調査局（FIOD）は、4月29日に詐欺、資金横領、マネーロンダリングの疑いで26歳の男を逮捕したと公式ウェブサイトで発表した。関与したプラットフォームはZKasinoだった。このプラットフォームは、世界中の被害者から3,000万ドル以上の仮想通貨投資をだまし取った疑いがある。

捜査チームは家宅捜索を行い、不動産、高級車、各種仮想通貨など1140万ユーロ以上の資産を押収した。

容疑者は14日間にわたり拘留され、捜査は現在も続いている。調査は4月25日に始まり、Platform X（旧Twitter）からの情報とFIOD諜報部門からの情報に基づいている。

さらに、FIOD は、仮想通貨取引所バイナンスのチームと協力して、数百万ユーロの仮想通貨の確保を支援してきました。捜査チームは関係者に連絡を取り、数百万ドルを被害者に返還するよう協力を要請している。さらに逮捕者が出る可能性も否定できない。