脚本：ライアン・ウィークス、トッド・ギレスピー、タイラン・ビルジック

編集：ルフィ、フォーサイトニュース

1月30日、トルコ当局は、違法賭博プラットフォームの運営とマネーロンダリングの容疑で告発されているヴェイセル・サヒン氏の5億ドル以上の資産を凍結すると発表した。イスタンブールの主任検察官は、トルコ政府の要請を受け、匿名の仮想通貨企業がこの資産凍結を実行したと明らかにした。

この企業は、1,850億ドル相当のステーブルコインUSDTを発行するTether Holdings SAです。同社は近年、マネーロンダリング、麻薬密売、制裁回避など、様々な暗号通貨関連犯罪の撲滅に向けて、世界各国政府を積極的に支援しています。

テザー社のCEO、パオロ・アルドイノ氏は、ブルームバーグ・ニュースとの最近のインタビューで、「法執行機関から関連情報が寄せられ、その情報を確認した後、当社は当該国の法律に従って措置を講じます。米国司法省やFBIなどの機関と協力する際も、このプロセスに従います」と述べました。

テザー社は事件についてこれ以上のコメントを控えた。ブルームバーグはサヒン氏に連絡を取ろうとしたが、失敗に終わった。トルコ当局者も、検察の声明で言及された企業名を明らかにすることを拒否した。

今回凍結された4億6000万ユーロ（約5億4400万ドル）相当の資産は、トルコにおける大規模な法執行活動の一環であり、これにより凍結された資産総額は10億ドルを超える。トルコのテレビ局NTVによると、シャヒン氏の資産凍結発表から数日後、マネーロンダリングと違法賭博の疑いで別の人物が捜査を受け、同氏名義の5億ドル相当の暗号資産も凍結された。ただし、今回の資産凍結にテザー社が発行したトークンが含まれているかどうかは現時点では不明である。

トルコ当局者は、ブルームバーグに対し、デリケートな法的問題に関して、資金の流れを追跡し、暗号資産を分析することで、当局がこれらの不正収益と疑われる「金銭的痕跡」を発見したことを明らかにし、今後、違法賭博や決済システムに関与する個人に対しても同様の資産凍結を実施することを示唆した。

テザー社にとって、今回の凍結は同社が頻繁に行っている資金凍結作戦の一つに過ぎず、この仮想通貨大手が世界中の法執行機関と協力関係を深めていることを浮き彫りにしている。

分析会社エリプティックが1月に発表したレポートによると、テザーとその競合企業であるサークル・インターネット・グループは約5,700のウォレットをブラックリストに登録し、その資産総額は約25億ドルに達すると予想されています。これは2年前の数字では無視できるほどの数字でした。ブラックリスト登録時点で、これらのウォレットの4分の3はUSDTを保有していました。

エリプティックのアジア太平洋地域における暗号資産脅威情報部門責任者、アルダ・アカルトゥナ氏は、「暗号資産の合法的な導入と国際決済の統合が加速するにつれ、不正使用も増加しており、ステーブルコイン発行者はより積極的に介入する必要に迫られている」と述べた。

テザーは、潜在的な投資家を引き付けるために、最大5,000億ドルの評価額で資金調達を目指すキャンペーンなど、犯罪対策への取り組みを頻繁に宣伝しています。同社のウェブサイトによると、テザーは62カ国で1,800件以上の案件において法執行機関を支援し、違法行為の疑いのある34億ドル相当のUSDTを凍結しました。

テザーは、潜在的な投資家を引き付けるために、最大5,000億ドルの評価額で資金調達を目指すキャンペーンなど、犯罪対策への取り組みを頻繁に宣伝しています。同社のウェブサイトによると、テザーは62カ国で1,800件以上の案件において法執行機関を支援し、違法行為の疑いのある34億ドル相当のUSDTを凍結しました。

テザーのパートナーであるアンカレッジ・デジタル・バンクの共同創業者兼CEO、ネイサン・マコーリー氏はインタビューで、「テザーは協力関係に非常に積極的であり、ステーブルコイン発行者の中で、同社は法執行機関から『最も認知されている評判』を誇っている」と語った。

アンカレッジは、1月下旬にローンチされたテザーの米ドル準拠ステーブルコイン「USAT」の発行元であり、これによりテザーは米国市場に復帰した。

これは、数年前のテザーと米国規制当局との緊張関係からの劇的な転換を示しています。2018年に規制当局と対立した後、テザーは事実上米国市場から撤退し、2021年には準備金の虚偽表示疑惑を和解させるために4100万ドルを支払いました。

しかし、第2次トランプ政権は暗号通貨業界を歓迎しました。昨年、アルドイノ氏は他の幹部数名と共に、トランプ大統領がステーブルコイン規制法案に署名した式典に出席しました。

それでも、テザーのUSDTは犯罪者によって広く使用されているため、規制当局による監視の対象となり続けています。

1月9日、バージニア州東部地区連邦検事局は、ベネズエラ国籍者をUSDTを用いて10億ドルの資金洗浄を行ったとして訴追すると発表しました。Ellipticの最近のレポートによると、イラン中央銀行は通貨危機を緩和し、米国の制裁を回避するために5億ドル以上のUSDTを購入したとされています。

トルコから逃亡中のシャヒンは、違法オンラインギャンブルプラットフォームの資金洗浄を行う組織を率いていたとして告発されている。地元メディアの報道によると、シャヒンは2017年に懲役10年の判決を受け、2023年に釈放されたが、その1か月後に懲役21年の判決を受けた。彼の現在の所在は不明だが、トルコ国営通信社アナドル通信は1月30日、「関係当局は彼をトルコに引き渡すための法的手続きを進めている」と報じた。