四川省の多くの場所で仮想通貨の「マイニング」が是正され、12万6000台以上のマイニングマシンが調査された
四川省の多くの地域では、「マイニング」の復活を防ぐため、仮想通貨の「マイニング」に関する調査と是正作業が続いている。涼山県金融事務局の公式ウェブサイトからの最近のニュースによると、同局は8月初旬に水力発電所の「マイニング」調査と修正作業を監督・検査し、仮想通貨「マイニング」プロジェクトの再検査を実施したと述べた。停止を確認し、水力発電所が属する町村が実施を監督する 仮想通貨の「マイニング」行為を是正するための責任体制。石面県開発改革局は、2021年以来48件のプロジェクトを整理・是正したと発表した。同県では仮想通貨の「マイニング」に関与した企業と個人計42社が特定され、12万6,000台以上のマイニングマシンが発見された。現在、郡内の191カ所すべての小水力発電所で仮想通貨の「マイニング」設備の洗浄が完了している。
安徽省合肥中級人民法院「仮想通貨は法的に賠償できない」
最近、安徽省合肥市の中級裁判所はローン紛争事件を審理した。 2022年5月26日、趙さんは車を購入する必要が生じたため鄭さんからお金を借り、鄭さんは銀行を通じて趙さんが指定した口座に14万元を振り込み、趙さんは同年6月5日に返済することを約束した。趙さんは融資期間終了後、鄭さんに5万1000元を次々に返済したが、残りの8万9000元が返済されていないとして、鄭さんは裁判所に訴訟を起こした。趙氏は、鄭氏への残りの融資はUSDTなどを通じて返済しており、鄭氏が貸した14万元はすでに全額返済しており、両者の間には貸付関係はないと主張した。鄭蒙はこれを認めなかった。公判後、裁判所は趙氏の仮想通貨で借金を返済する行為は法律で保護されていないとの判決を下し、訴訟に関係する借金はすでに仮想通貨で返済したという趙氏の主張は裁判所に受け入れられなかった。
武漢市武昌区人民法院は、「採掘」取引がグリーン開発の原則に違反していると判断し、契約は無効であるとの判決を下した。
最近、湖北省武漢市武昌区の人民法院は、仮想通貨の「マイニング」契約紛争に関わる訴訟を結審した。裁判後、裁判所は、このような「採掘」活動は大量のエネルギーと二酸化炭素排出量を消費し、我が国の産業構造の最適化、省エネルギー、排出削減に役立たず、我が国の次の目標にも役立たないと判示した。カーボンピーキングやカーボンニュートラル、仮想通貨の生産などは、取引リンクに起因する偽装リスク、事業失敗リスク、投資投機リスクなどの複合的なリスクが顕著であり、社会的・公益的利益を損なうものとなっております。当該契約に基づく取引は、グリーン開発の原則に違反し、社会公共利益を害し、行政法規の規定及び産業構造調整に関する規制要件を遵守していないため、当該契約は無効となるべきである。
JPモルガン、仮想通貨金融取引に関する商標出願
報道によると、米国特許商標庁（USPTO）公認の商標弁護士マイク・コンドーディス氏はソーシャルプラットフォーム上で、JPモルガン・チェースが仮想通貨金融取引や旅行仲介サービスの実施を計画している「CHASE TRAVEL」という新たな商標出願を提出したと述べた。
綿陽市警察は、資金移動に仮想通貨を使用した3,000万元以上に関わる通信詐欺とマネーロンダリング事件を摘発した。
最近、綿陽市公安局優県区支局は、通信ネットワーク詐欺とマネーロンダリング事件の捜査に成功し、海外の詐欺巣窟が直接支配する100名近くの国内通信詐欺とマネーロンダリング組織の壊滅に成功した。容疑者は逮捕され、3つの住居が破壊され、事件に関係した80台以上の携帯電話、3台の車両、100枚以上のキャッシュカードが押収され、事件に関与した3,000万元以上の資金が確認された。この事件はまださらなる調査中である。
事件を担当した警察は捜査の過程で、海外の詐欺巣窟から帰国した胡蒙、劉蒙らをリーダーとするマネーロンダリング（インターネット通信詐欺資金の「洗浄」）を専門とする違法犯罪組織を発見した。そこから利益を得ているのです。同チームは海外の詐欺巣窟と緊密な「協力関係」を築いている。胡蒙は主にマネーロンダリング事業のドッキングと受け取りを担当し、鍾蒙は「護送隊」のメンバーを組織してカノンの募集、資金の引き出し、返済などの業務を行うよう指示する責任を負い、劉蒙は詐欺資金を海外に送金する責任がある。仮想通貨を購入することによる販売者。
合肥裁判所、債務紛争訴訟で仮想通貨による返済は無効との判決
8月21日のニュース、安徽経済日報によると、Zheng Mou氏は借金問題でZhao Mou氏を肥東県裁判所に訴え、滞納金の返済を求めた。最近、合肥市中級人民法院はこの訴訟について最終判決を下し、「仮想通貨取引における誇大宣伝のリスクのさらなる防止と対処に関する通知」に従い、仮想通貨は同様の法的地位を有しないとの判決を下した。法定通貨として扱われ、法的地位を持たず、非補償的であり、市場で流通する通貨として使用することはできません。このため、趙氏が仮想通貨で借金を返済する行為は法律で保護されず、裁判所は趙氏が鄭氏の残りの融資8万9,000元を返済する判決を下し、趙氏は一審の判決を受け入れず、合肥中級裁判所に控訴した。裁判所は控訴を棄却し、原判決を支持した。
経済日報：仮想通貨マネーロンダリング業界チェーンを断固断ち切る
経済日報の12面の記事は、仮想通貨には分散化、匿名性、世界的な交換可能性、取引の利便性などの特徴があると指摘した。異なる取引プラットフォーム間での複数回の資金交換、仮想通貨と法定通貨間の頻繁な交換などにより、証拠の収集と入手がさらに困難になっています。プラットフォーム当事者は責任意識を強化し、マネーロンダリング対策事業の管理意識、組織保証、管理・統制能力、技術投資などを向上させ、ビッグデータ分析、クラウドコンピューティング、その他の技術監視手法を利用してマネーロンダリング対策事業を阻止する必要がある。タイムリーに抜け穴を発見。
最高検察庁主導のセミナーでは「仮想通貨の性質や事件に関わる仮想通貨の司法処理」などの問題が議論された。
8月14日のニュースによると、2023年7月、最高人民検察院第4検察院の指導の下、浙江省検察院と最高検察院刑事検察研究基地（北京大学犯罪研究センター）は「通信ネットワーク詐欺回復事件」を主催した。戦利品と財産の処分」セミナーが杭州市余杭区で開催されました。会議の参加者は、「仮想通貨の性質と事件に関わる仮想通貨の司法処理」「不法収益の没収手続きの適用と共犯責任の配分」などのテーマについて突っ込んだ議論を行った。 」。
浙江大学光華法学院准教授のガオ・ヤンドン氏は、近年、仮想通貨が通信ネットワーク詐欺犯罪の主要な「マネーロンダリング」ツールとなっていると述べ、仮想通貨の法的属性をどのように見るかについては、実際にはさまざまな意見があると述べた。仮想通貨の価値の決め方や司法処理の方法など、統一が急務だ。
仮想通貨の法的性質について、中国人民銀行金融市場局の王宇通氏は、「仮想通貨取引における誇大広告のリスクのさらなる防止と対処に関する通知」で仮想通貨は法定通貨ではないことが明確にされていると指摘した。 、および国内における関連事業活動は違法な金融活動ですが、仮想通貨は密輸品として規定されていません。準金融的属性を有することから、財産的属性を有することは否定できない。
山西省はタバコの売買や仮想通貨の使用による「マネーロンダリング」の犯罪連鎖を断ち切り、約8400万元が関与したと発表した。
8月14日のニュースによると、山西省太原市公安局興化嶺支局は最近、電子詐欺犯罪組織にタバコの売買や仮想通貨取引による「マネーロンダリング」サービスを提供していた犯罪連鎖を遮断した。容疑者23人を逮捕し、8,400万元近くに関わる通信詐欺事件が43件発生した。
香港オリエントフットボールチームが仮想通貨XDAG財団から「7桁」のスポンサーシップを受ける
8月10日、香港オリエントフットボールチームは本日記者会見を開き、仮想通貨XDAG財団から「7桁」のスポンサードを受けたことを発表した（具体的な金額はまだ明らかにされていない）。ジャージの広告名はXDAGに決定そしてチームのソーシャルメディアプラットフォーム。
