鄭州市、130万元以上が盗まれた仮想通貨売買の「集団」詐欺事件を結審
中国法廷ネットワークによると、河南省鄭州市恵吉区の人民法院は最近、仮想通貨の売買を目的とした「集団」詐欺事件の結審を結んだが、被告は禁止されているネットワークソフトウェアを通じてオンライン通信詐欺師らと共謀し、仮想通貨上で詐欺を行ったという。現金を引き出した後、ヘッジ目的で違法通貨業者からオンライン仮想通貨を購入し、その仮想通貨をオンライン詐欺師に送金して電子詐欺被害者の資金洗浄を完了し、8現金引き出し額に占める不正利益の割合は % で、事件発生時点では、盗まれた総額 130 万元がオンライン詐欺師に送金されていました。報道によると、関連被告には懲役3年10か月と罰金4万元が言い渡された。
西南科学技術大学法学部副学部長：地下銀行とトークンファイナンス取引プラットフォームの取り締まりを強化し、効果的な規制を実施すべきである
中国誠実法務研究協会の2023年年次総会では、参加した専門家らは、仮想通貨や電子ギフトカードなどの新たな決済方法が新たな隠れチャネルや利益伝達方法を提供すると考えた。西南科学技術大学法学部副学部長の廖天胡氏は、我が国の汚職防止法と慣行は、ビットコインやイーサリアムなどのデジタル通貨における贈収賄の現実に対応する必要があると指摘した。仮想通貨を奪う贈収賄等の犯罪の発生を効果的に防止し取り締まるためには、法定通貨、トークン、仮想通貨間の交換業務を行う地下銀行やトークンファイナンス取引プラットフォームの取り締まりを強化する必要がある。関連するプラットフォームと連携して、効果的な規制を作成します。
広西チワン族自治区公安局、ライブストリーミングAPP上で仮想通貨を使ったねずみ講を摘発、その金額は3億元を超えた
「法務日報」の報道によると、広西チワン族自治区河池市公安局は、ライブストリーミングAPPを通じて仮想通貨を使ったねずみ講を摘発し、容疑者は「Weiwei」というアプリを使ってグループを構築し、ライブストリーミングで商品を配送していたという。オンライン登録リベートを備えたMLMモデルは、ソフトウェアのアプリ内購入機能を通じて仮想サービスを促進し、プラットフォームが設定する報酬次元コインを配布すると同時に、継続的にプロモーションされます。電子商取引、仮想通貨、国家ブランドプロジェクトなどの旗印やレッテルを掲げて宣伝し、オフライン企業の発展を通じて利益を上げるという本質を覆い隠している。 2023 年 11 月中旬、警察の慎重な監視の後、3 億元以上、350 万人の会員が関与したこの新しいオンラインねずみ講が無事に摘発されました。先月の時点で、この事件に関与した合計13人が逮捕され、そのうち7人が逮捕され、5人が公判中保釈され、1人が処理のために移送された。関連する証拠と資料が保管されており、事件は審理され移送されています。
「銀行の外国為替業務展開管理のための措置（試行）」：銀行は、仮想通貨を巡る違法な国境を越えた金融行為の疑いがある場合、外為局に報告する必要がある。
12月29日のニュースによると、銀行の外貨開発能力をさらに強化し、国境を越えた貿易と投資および融資の円滑化を促進し、国境を越えた資本移動リスクを防止するために、国家外為管理局は次のような方針を策定した。 「中華人民共和国外国為替管理規定」および関連法令に基づく「銀行外国為替業務発展管理措置（試行）」は、2024年1月1日より施行されます。第 5 章「外国為替リスク取引の監視と処理」では、銀行は顧客取引の外国為替リスク取引の監視と分析を実施し、虚偽が関与する疑いのある事件についてはデューデリジェンス、プロセス中のレビュー、事後監視を実施する必要があると指摘しています。貿易、虚偽の投資と融資、地下銀行、国境を越えた取引、国境を越えたギャンブル、不正な輸出税還付、仮想通貨を使用した違法な国境を越えた金融活動、およびその他の違法かつ不法な国境を越えた資本の流れに関する情報については、 、適時に外国為替リスク取引報告書を作成し、国家外為管理局に提出する。
台湾財政委員会立法委員：現在、26社の仮想通貨会社がマネーロンダリング防止法の遵守宣言を完了しています。
台湾財政委員会の立法委員である羅明氏は、まともな企業が従うべき規制を設け、この業界の繁栄を支援し、若者の雇用機会を増やすために、仮想通貨をどのように規制するかを慎重に検討する必要があると述べた。台湾が「アジア ブロックチェーン センター」になるよう促進するには良い時期です。行政院は3月、金融投資や決済の性質を持つ仮想資産プラットフォームの管轄当局として金融監督委員会を指定し、金融監督委員会は「仮想資産プラットフォームおよび取引事業企業の管理に関する指導原則（VASP）」を策定した。現在、仮想通貨会社は 26 社あります。マネーロンダリング防止遵守宣言を完了してください。
中央銀行：金交換や「偽金交換」のリスクに適切に対処し、仮想通貨取引や投機などの違法な金融行為を是正する
中国人民銀行は「中国金融安定報告書（2023年）」を発表した。報告書では、金融秩序の整理と是正を継続すると述べられている。シャドーバンキングのリスクガバナンスの成果を統合し、資産管理ビジネスの変革と個別資産の秩序ある是正を推進する。金取引所や「偽金取引所」のリスクに適切に対処し、第三者資産管理会社や国境を越えたインターネット証券会社、仮想通貨取引投機などの違法金融活動の混乱を是正する。既存の P2P オンライン ローンのリスクに適切に対処し続けます。
ニューヨーク州、仮想通貨の上場と上場廃止に関する新たな基準を発表
ニューヨーク金融サービス局（NYDFS）は、仮想通貨（トークン）の上場および上場廃止に関する新たな基準を発表した。これらの新しい規制は、ビットライセンスおよび限定目的信託会社に適用され、仮想通貨事業体 (VCE) のビジネス モデルの考慮事項、VCE に対するリスク評価の最新の期待、新しい事前通知要件、および最新の定義が含まれます。
在大阪中華人民共和国総領事館が仮想通貨やその他のオンラインデート活動を含む通信詐欺について警告を発令
外務省領事部の公式アカウント「Consular Express」は、中国人による出会い系通信詐欺が相次いでいることを指摘し、「在大阪総領事館は中国国民に対し、オンラインデート通信詐欺に注意するよう注意を呼び掛ける」と発表した。在大阪総領事館の領事館地区でオンラインデート通信詐欺に遭遇、詐欺師はオンラインデートの名目で被害者に近づき、被害者の信頼を騙し、いわゆる「仮想通貨取引プラットフォーム」に多額の資金を投資させる。 「」、「投資ウェブサイト」、さらにはオンライン ギャンブル プラットフォームを利用して、被害者が「ビットコイン」やその他の仮想通貨に投資できるようにし、被害者がさらに信頼を得るために初期の投資で高い収益を得られるように意図的に許可し、その後、被害者に多額の投資を誘導します。消えるまでの金額。
香港警察は8日、コード名「ハンマー」と「ストライク」と名付けられたマネーロンダリング対策作戦を開始し、計12人を逮捕した。
香港警察は8日、コード名「ハンマー」と「ストライク」と呼ばれるマネーロンダリング対策に乗り出し、大口引き出しや仮想通貨取引を通じて約3000万香港ドルの不正資金を洗浄した疑いで計12人を逮捕した。 . .
河南省西川県検察は総額1億2000万元の仮想通貨ねずみ講事件を扱った。
検察日報によると、河南省西川県の検察は最近、総額1億2000万元の仮想通貨ねずみ講事件を処理し、王容疑者はハイテク企業にソフトウェアのカスタマイズを依頼し、「レッド」組織を設立したと発表した。 Bull Decentralized Exchange」のウェブサイトを開設し、インターネット上に公開する「NB Coin（Niu Coin）」を公的に発行し、対応するRed Bull Coinアプリを開発し、「仮想通貨」と「ブロックチェーン」の名でMLM活動を行い、オフラインプロモーションを実施する「レッドブル・ビジネススクール講師グループ」。わずか1年の間に、事件に関与した暴力団の構成員は2,128人となり、1億2,000万元以上の財産をだまし取った。 <br>司法鑑定機関の特定によると、「Red Bull Decentralized Exchange」のユーザーレベルの関係情報は合計1,322,474件あり、ユーザーはUSDT、BTC、その他の仮想通貨をチャージしており、そのうちUSDTの量は2です。 ,0181,988.4840085（約1億2千万元相当）。今年7月14日、南洋中級裁判所は王氏に対する判決を取り消し、ねずみ講を組織・主導した罪で懲役5年9か月と罰金50万元を言い渡した。
