公安省サイバーセキュリティ局：重慶市、仮想通貨利益を巡る「Maochi」による国民の個人情報違法侵害事件を摘発
公安省サイバーセキュリティ局の公式公式アカウントによると、重慶市江北区公安局サイバーセキュリティ分遣隊は、何者かが「Maochi」を使用してアカウント登録用のソフトウェアAPP認証コードを違法に取得したことを業務中に発見したとのこと。国民の個人情報を侵害した疑いで容疑者は釈放 仮想通貨取引は購入者と和解し、総額約15万元の利益を得た。いわゆる「キャットプール」は、従来の電話信号をネットワーク信号に変換できるネットワーク通信装置で、現在、この事件に関与した4人の容疑者は、コンピュータ情報を違法に入手した容疑で江北省警察から刑事強制措置の対象となっている。システム データ。このケースはまだ調査中です。
人民法院新聞記事「仮想通貨決済・支払幇助の刑事判決」
人民法院は10月26日、「仮想通貨決済・支払幇助の犯罪認定」という記事を発表し、仮想通貨決済・支払幇助とは、仮想通貨を利用して他人の通信詐欺行為を幇助する行為であると指摘した。 。仮想通貨決済・支払行為の罪を判断する際には、犯罪収益の特徴、上流通信詐欺とその後の犯罪収益・収益の隠蔽・隠蔽との境界線、犯罪収益の発生時期や内容等を把握する必要がある。ヘルパーの主観的な知識と陰謀、犯罪の特定に与える影響、それによって混同されやすい犯罪を区別します。
FinCEN：仮想資産サービスプロバイダーはハマスに関連する不審な取引をできるだけ早く報告すべき
米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は金曜日、ハマスが「法定通貨や仮想通貨を集めるために仮想通貨や架空の慈善団体を利用した募金活動」に依存していると警告を発し、仮想資産サービスプロバイダーはハマスの違反を報告する必要があると警告した。マスに関連した不審な取引を速やかに行います。
弁護士：仮想通貨の名目で違法な募金などはできません
上海マンキュー法律事務所のリュウ・ホンリン弁護士は最近、インタビューで法令順守の観点から中国のブロックチェーン起業家精神でやってはいけないことについて語った。 1 つ目は、仮想通貨の名を借りた違法な資金調達であり、仮想通貨の資金調達や従来の法定通貨の資金調達を含み、これが ICO の禁止と呼ばれるものです。中国でできないことの2つ目は仮想通貨交換業です。これには2つの方法があります。1つは中国では仮想通貨交換業を始めることができないということ、2つ目は会社が登録されていても、チームメンバーが揃っていても始めることができるということです。海外にいる場合、中国国民に対して仮想通貨交換業を行うことはできません。中国でブロックチェーンビジネスを始めるための3番目のレッドラインは仮想通貨マイニングであり、「デュアルカーボン」は中国の国家戦略であり、環境保護への配慮に基づいている。法的な観点からすれば、この件は違法の疑いがあり、中国本土の規制当局が仮想通貨マイニングを歓迎しないことは比較的確実な状況である。
南昌裁判所：仮想通貨ローン紛争は民事訴訟の対象外
南昌高等技術裁判所は、原告シャオミン（仮名）が、2021年4月に被告シャオガン（仮名）がUSDTコインの投機を理由に原告からお金を借り、期限内に原告に返済すると約束したと主張した訴訟を発表した。 6ヶ月のローンです。その後、シャオミンは55万元以上を8万ドル以上のUSDTコインに両替し、シャオガンに融資を提供した。しかし、合意された期限を過ぎても、Xiaogangが合意通りにローンを返済できなかったため、Xiaomingは裁判所に訴訟を起こした。公判後、当裁判所は、本件の原告シャオ・ミンは、本件に関係するUSDTが法律に従って公的に発行された通貨であることを証明できなかったため、法的に賠償することができないとの判決を下した。その結果生じる訴訟は、人民法院が受理する民事訴訟の範囲には含まれません。
一審判決は原告シャオミンの訴えを棄却した。シャオミンさんはこれを不服として二審裁判所に控訴した。結局、二審は控訴を棄却し、原判決を支持する判決を下した。
香港警察、仮想通貨マネーロンダリングを巡る国境を越えたフィッシング詐欺集団の14人を逮捕
香港警察は月曜日、国境を越えたフィッシング詐欺シンジケートを取り締まるため、コード名「Yuyue」と名付けられた2日間の逮捕作戦を開始した。この作戦中、警察は香港の犯罪グループの主要メンバーを含む男性10人、女性4人を「詐欺の共謀」と「盗品の取り扱い」の容疑で逮捕した。逮捕されたのは21歳から33歳までの男性10人、女性4人で、損失額は約102万香港ドル。首謀者は主にカンボジア人で、偽のフィッシングサイトを構築した後、漁師の網の形でテキストメッセージや電子メールを送信し、被害者のクレジットカードや個人情報をだまし取り、中堅メンバーが盗んだ金額の35％を差し引いた後、金銭を受け取った後、残りの 50% を仮想通貨に使用します。金銭形式はカンボジアのフィッシング Web サイト グループの上位レベルに返されました。今回警察が摘発した越境フィッシング詐欺グループは4つの組織に分かれ、盗んだ金を現金や物品、仮想通貨などに換金することで闇マネーロンダリングを行い、警察の追及を逃れていた。
2022年以来、中国検察は仮想通貨を利用して「マネーロンダリング」やその他の犯罪を犯したとして15万人以上を起訴している。
中国最高人民検察院第４検察院と公安部刑事捜査局の関係者は最近、国境を越えた電気通信ネットワーク詐欺事件の第３弾の共同監督について記者団の質問に答えた。全国の司法事件処理機能を緊密に統合して捜査監督と連携を図り、機構の役割に協力し、重大かつ困難な事件に事前に介入し、公安機関と協力して事件調査と業務協議を強化している。 2022年以降、「ベンチマークプラットフォーム」や仮想通貨などを利用して「マネーロンダリング」などの犯罪を犯したとして15万人以上が起訴されている。
ある都市の公安局は、被害者から盗まれた約30万元相当の仮想通貨の回収に成功した。
公会計の浜州大尉によると、鄒平市公安局は30万元以上に関わる仮想通貨盗難事件の捜査に成功したという。被害者のコン氏は、BitKeepウォレットに保管されていた仮想通貨（USDT、ETH、BNBを含む）が突然消えたと警察に通報した。警察は捜査の結果、孔氏の友人である尚牧強氏が重大な犯罪を犯した疑いがあることを発見した。その後、シャン氏は容疑者として特定されて逮捕され、コン氏の仮想通貨はすべて無事に回収された。警察は、仮想通貨、ゲームコイン、ゲーム機器などの仮想財産も法律で保護されており、こうした仮想財産に対する窃盗や詐欺などの犯罪行為は今後も法律で処罰されると注意を喚起した。
シンガポールの退職公務員が仮想通貨への投資名目で詐欺集団に441万リンギットをだまし取られた。
シンガポールの60歳の元公務員が、仮想通貨への投資の名目で詐欺集団に441万リンギットをだまし取られた。ブリックフィールズ警察地区首席補佐官のアミ・ヒシャム氏は声明を発表し、この退職公務員は最近、WhatsAppでシンガポール人の投資エージェントを名乗るメッセージを受信し、相手が仮想通貨への投資プロジェクトを紹介した後、だまされて登録させられたと発表した。ウェブサイトへの投資。警察は現在、刑法第420条（詐欺）に基づいてこの事件を捜査しており、高収益の投資計画に騙されないよう注意するよう国民に呼び掛けている。
中国の最高人民検察院と公安省は共同で、5件の極めて大規模な国境を越えた通信ネットワーク詐欺事件の第3弾の処理を監督した。
多発する国境を越えた通信ネットワーク詐欺犯罪をさらに抑制し、海外の詐欺グループと結託する国内の犯罪連鎖を可能な限り断ち切るため、中国の最高人民検察院と公安部はこのほど共同で対応を監督した。 8 件を 2 つのバッチに分け、5 件の非常に大規模な国境を越えた通信ネットワーク詐欺事件を 3 つのバッチに分けて発生しました。 2022年以来、全国の検察機関は電気通信およびネットワーク詐欺で5万人以上を起訴し、個人情報、技術サポート、交通促進およびその他のフロントエンドでの詐欺師への支援で22万人以上を起訴し、バックエンドで起訴した。 15万人以上が仮想通貨を使った「マネーロンダリング」などの犯罪を犯し、3万人以上が違法に国（国境）を越えたとして起訴され、他人を組織して違法に国（国境）を越えさせ、 3,300人以上が犯罪を犯し、不法に国（国境）を越えるために移送され、6,800人以上が犯罪を犯しており、海外での詐欺に関与した人の流入を阻止する取り組みが行われている。
