遼寧省の裁判所は仮想通貨委託財務管理紛争事件を審理し、契約は無効であると判断し、処理しないと判断した。
遼寧省荘河市人民法院荘河法院はこのほど、仮想通貨関連取引を巡る民間委託財務管理契約紛争事件を審理した。原告王平（仮名）と被告趙斌（仮名）は仮想通貨交換業で交流があった。 2022年、原告は被告に対する信頼に基づいて携帯電話送金を通じて被告の銀行口座に資金400万元以上を入金し、特定の財務管理のために被告に引き渡して収益を上げ、以下の合意をした。関連する取引の利益分配。このうち、被告は仮想通貨取引に約200万元を投資し、その大半はテザー（USDT）の購入に充てられたが、その後の投資は失敗し、巨額の損失を被ったとして、両者は損失額を争った。その後、原告は2023年に裁判所に訴訟を起こし、原告が預けていた財務管理資金400万元以上を被告に返還するよう求めた。 <br>訴訟を審理した後、裁判所は法律に従ってテザー投資部分に関する原告の王平氏の請求を棄却した。当事者は不満を抱いていた。控訴の後、二審裁判所は訴訟を審理し、最終的に一審の判決を支持したこの部分に関する裁判所の判断。裁判の結果、裁判所は、仮想通貨取引は公序良俗に違反しているため、契約は無効とみなされ、法的保護の対象にはならないと判示し、契約履行中の両当事者の利益や損失、その他したがって、その結果生じた損失は王平本人が負担することとなり、最終的に一審裁判所は上記の判決を下し、二審裁判所もこれを支持した。
定城警察が仮想通貨盗難事件を捜査、9万元以上を回収
11月15日、宜昌インターネット警察の報告によると、定城区公安局草平派出所は9月26日に同地域住民の朱さんから電話を受け、彼のオンラインアカウントに保管されていた1万2500個の仮想通貨が盗まれているとの連絡を受けた。盗難、約9万元相当です。警報を受けて事件を担当した警察は直ちに捜査を開始し、分析と判断の結果、被害者の同僚、唐茂生さん（21歳、男性、永州市出身）に重大な犯罪を犯した疑いがあることが判明した。 11月6日、警察は十分な証拠を入手した後、唐茂生を逮捕し、盗まれた金をすべて取り戻すことに成功した。警察は、仮想通貨、ゲーム通貨、ゲーム機器、その他の仮想資産も法律で保護されており、そのような仮想資産に対して行われた窃盗や詐欺などの犯罪行為は引き続き法律で処罰されると注意しています。
論文：Douyu CEOの失踪は仮想通貨ギャンブル活動に関連している可能性がある
同紙の記者らは複数の情報筋から、ナスダック上場のライブストリーミングプラットフォームであるDouyuの創設者兼最高経営責任者（CEO）であるChen Shaojie氏が連絡が取れなくなっていることを確認した。音信不通の理由について、業界の噂では、陳少傑さんの音信不通は、以前のDouyu生放送ルーム「長沙田舎死中隊」に関連しているのではないかと言われています。公的メディアの報道によると、「長沙田舎死隊」はDouyuの各種宝くじルールを利用して賭博行為の疑いがあり、ユーザーは期間内に指定された小道具を購入することで1000元から数万元相当の仮想通貨抽選に参加できる。 「長沙田舎死中隊」「そして、Alipay や「Backpack Merchant」などのサードパーティ チャネルを通じて同量の仮想通貨を購入して、ボーナスを引き換えます。サードパーティのライブブロードキャストデータプラットフォームの統計によると、2020年の「長沙農村死隊」の収益は1億7,700万元に達し、1日の収益は1317万6,700元に達しました。最高は3月で、月収は7,487万元、日収は約241万元となった。これまでのところ、Duyu 関係者はこの問題に応じていないが、Douyu 関係者は、同社の業務は通常通りに運営されており、影響を受けていないと述べた。
Bitrace: 匿名のオンライン市場は金融リスクを示唆しており、暗号化されたアドレスの汚染に注意してください
ブロックチェーンデータ分析会社ビットレースは、仮想商品やサービスの一部の購入者が、購入した仮想商品やサービスを危険な暗号化活動に使用し、さらに違法な利益を二次支払いの購入手数料として使用し、販売者が他の通常の購入者と競争する原因になっていると述べた文書を発行した。暗号アドレスが汚染され、広範な金融リスクが生じました。この記事では、カジノを開くための適切な番号の購入、釣りのための特定のテールナンバーアドレスのカスタマイズ、コインを違法に交換するためのテレグラムロボットサービスの購入など、3種類の匿名市場資本リスクを挙げています。
Bitrace では、ユーザーが強力な実名環境でトランザクションを実行することを推奨しています。仮想商品やサービスを購入し、匿名のオンライン マーケットで店頭でトークンを交換する場合、次の可能性があります: 1. あなたのアドレスは永久に関連付けられます。リスクの高い資本リスクのアドレス。その結果、チェーン上の履歴書が破損します。2. 関連する資金を集めた場合、法執行機関による捜査につながり、チェーン上の資金が凍結される可能性があります。3.あなたの住所に関連付けられた集中取引プラットフォームのアカウントは、プラットフォームによってリスクが高いとマークされ、より高いレベルのリスク管理措置に直面する可能性があります。
深セン羅湖検察院：胡栄氏の仮想通貨募金詐欺事件が起訴され、関与金額は8,500万元を超えた
深セン市羅湖区人民検察院の公式アカウントは、被害者が多数であるため、「胡栄容疑者の募金詐欺事件における被害者の権利と義務に関する通知」を公開したと発表したと報じられています。胡栄容疑者の募金詐欺事件は深セン市公安局が担当しており、同局羅湖支局は審査と訴追のためこの事件を深セン市羅湖区人民検察院に移送した。捜査当局は、犯罪組織が香港智能科技有限公司が立ち上げたブロックチェーン仮想通貨プロジェクトを被害者に宣伝し、高い収益を誇って参加者に投資継続を勧誘したと判断した。報告階層図、胡栄氏 同スタジオは投資家から総額85,834,460.63元、支払額24,294,316.93元、純利益61,540,143.70元を受け取った。
重慶市、22億5000万元以上が関与した仮想通貨マネーロンダリング事件で結審
11月2日のニュースによると、重慶市銅梁市の銅梁裁判所は10月24日、犯罪者の海外送金幇助事件を結審した。関与金額は22億5,000万元に上り、21人が判決を受けた。被告は、オフラインのBitpieコレクションウォレットなどを利用して、上流犯罪者によるオンライン詐欺やオンラインギャンブルなどの犯罪収益から換算されたUSDTを収集し、仮想通貨のオンライン取引プラットフォームで販売したと報じられている。プロジェクト資金や出稼ぎ労働者の賃金を引き出すなどの口実をでっちあげ、暴力団員らを組織して重慶、四川、上海などの各省・市の銀行窓口から現金を引き出し、指定された人物に届けた。納入額は数千万から数千万元の範囲です。事件当時、蒋武蒙らはこの方法で海外人向けに総額22億5000万元以上の資金を送金しており、累積利益は2262万元以上に達していた。
公判後、銅梁裁判所は、被告が仮想通貨取引を利用して人民元の現金化や送金を行い、その総額は22億5,000万元以上に達しており、状況は深刻であり、被告の行為の刑事責任を追及すべきであるとの判決を下した。犯罪収益、犯罪収益の隠蔽、隠蔽。
レポート: ブラック業界は融資プラットフォームと仮想通貨を組み合わせて、マネーロンダリングのリスクを融資プラットフォームに移転します
スレット・ハンターは「ブラック・インダストリー・ビッグデータ：2023年第3四半期のダークでグレーなインターネット業界に関する調査報告書」の中で、2023年第3四半期のマネーロンダリング・リソース・チャネルの中で最も大きな割合を占めていたのはサードパーティの決済プラットフォームのアカウントであったと述べた。 、続いて仮想通貨取引、プラットフォーム口座、銀行カード、デジタル人民元口座。ブラック産業とは、融資プラットフォームと仮想通貨を組み合わせ、第三者の協力を得て、融資プラットフォームから貸し出された資金を使って監督が困難な仮想通貨を購入し、そのブラックマネーをローンの返済に充てるというものです。マネーロンダリングのリスクを軽減するために、資金を融資プラットフォームに転送します。
過去のマネーロンダリング手法では、黒人生産者が直接ブラックマネーを利用して仮想通貨取引プラットフォーム上で大量の仮想通貨を購入するケースがあったため、黒人生産者の仮想通貨アカウントが容易に発見され、取引プラットフォームによってリスクコントロールされるという問題がありました。 。ブラック業界は「融資プラットフォームと仮想通貨の組み合わせ」という手法により、仮想通貨の購入業務を第三者に移管することができると同時に、第三者による仮想通貨の購入資金源は正常であるため、仮想通貨取引プラットフォームによる検出の可能性を大幅に減らすことができます。
台中最大の仮想通貨マネーロンダリング業者が逮捕、1年で3億2000万USDT以上を洗浄
11月1日、聯合ニュースネットワークによると、台湾地方刑事局電子捜査隊は昨年の大新証券の偽モバイルソフトウェア詐欺事件を暴き、被害者の盗まれた資金の出所を追跡し、邱という名のマネーロンダリング業者が容疑者であることを発見した。東南アジア諸国では、検察が今年６月に帰国した邱氏を逮捕し、邱氏と事件関係者４人を連れ戻した。邱氏らの携帯電話からは、邱氏が昨年2月以来3億2000万USDTを扱っていたことが明らかになった。
警察の捜査により、詐欺シンジケートは被害者に対し、詐欺の際に資金をキャピテーション口座に送金するよう要求し、その後、盗んだ資金を海外の仮想通貨取引プラットフォームや個別の通貨ディーラーに送金し、多層キャピテーション口座送金を通じて仮想通貨を購入していたことが判明した。ある人物がマネーロンダリングの目的を達成するために仮想通貨を入手して現金に換え、邱氏は利益として1％の「ウォーターマネー」を集めた。
警察はまた、共犯者の廖氏、陳氏、黄氏らを詐欺やマネーロンダリングなどの罪で逮捕しており、警察は引き続きこのウォーターハウス（資金洗浄を専門とする犯罪組織）の資金源の追跡を続けるとしている。海外オンライン詐欺犯罪）と流れの方向性。
日本政府は今日の閣議でハマス関係者9人と仮想通貨取引会社1社の資産凍結を決定
日本政府は本日の閣議でハマス関係者9人と仮想通貨取引会社1社の資産凍結を決定した。イスラエルと戦争を行っているハマスへの資金提供を遮断することを目的とした制裁が本日発効する。
日本政府報道官・松野博志官房長官は、テロ資金供与対策の観点から制裁対象の見直しを継続すると述べた。
「経済日報」: 金融リスクの防止と軽減に対する粘り強さ
『経済日報』は、「全体情勢の安定、総合調整、機密政策、的確な爆弾処理」という基本方針に基づき、一連の「大きな動き」と「重いパンチ」が頻繁に発動されたと記事を掲載した。重要な分野における未解決のリスクに秩序ある方法で対処します。高リスク企業グループや高リスク金融機関への果断な対応から、新たな資産管理規制の公布と施行規則の支援まで、インターネット金融リスクの是正、国内仮想通貨取引投機対策、不動産市場の円滑な運営維持に特化、地域の金融プラットフォームの支援、防止、債務リスクの解消、システム上重要な銀行や保険会社の評価・監督システムの改善など、この戦いは重要な段階的な成果を上げている。国務院は最近、第14期全国人民代表大会常務委員会に対し金融活動に関する報告を行い、金融機関は全般的に安定しており、金融市場は円滑に運営されており、金融機関の経営指標と規制指標は妥当な範囲内にあることが示された。
