サム・バンクマン・フリード氏は7件の罪に問われ、終身刑に処される可能性もある
仮想通貨取引所FTXの創設者サム・バンクマン・フリード氏は10月4日に裁判にかけられる予定である。同氏は7つの罪で起訴されており、最高懲役115年の刑が言い渡される。弁護士らは、裁判官が彼に慈悲を示す可能性は低いと述べた。バンクマン・フリード氏はすべての容疑について無罪を主張しており、そのうち2件は実質的な容疑で、残りの5件は「共謀」容疑である。政府が容疑を証明できれば、バンクマン・フリード氏が全責任を負うことになる。 SBFの弁護士は、彼を多感で未熟で多感な人物として描くことで彼を弁護しようとするかもしれない。
FTX破産事件における顧客データの更なる改ざんに多くのメディアが反対
ブルームバーグ、ダウ・ジョーンズ社、ニューヨーク・タイムズ、フィナンシャル・タイムズなどの著名メディアは、FTX破産事件のデータをさらに修正するというFTX債務者・無担保債権者公式委員会による共同申し立てに異議を申し立てた。この動議は、顧客でもある事業体や機関債権者を含む、すべての債務者の顧客の名前、住所、電子メールアドレスを対象とする顧客機密情報の編集期間をさらに90日間延長する承認を求めている。
判事、SBF弁護士に薬物使用に関する司法省証人尋問を許可
ニューヨーク州南部地区のルイス・カプラン判事は、サム・バンクマン＝フリード氏の10月の詐欺裁判で、同氏の弁護士が娯楽用薬物の使用について司法省の証人に尋問できるとの判決を下した。カプラン氏はまた、弁護団による特権問題に関する証人尋問を阻止するという司法省の申し立てを否定し、仮想通貨取引所の破産に関連する証拠を隠蔽するというSBFチームの申し立ても否定した。
元FTX広報担当者が、彼らに対する訴訟の却下を求める別の申し立てを提出
9月25日のニュースによると、トム・ブレイディ氏、ジゼル・ブンチェン氏、ステフィン・カリー氏、ラリー・デヴィッド氏、シャキール・オニール氏、デビッド・オルティス氏、大坂なおみ氏を含む元FTX広報担当者らは、彼らに対する訴訟の却下を求める別の申し立てを提出した。パートナーシップの被告 FTX 詐欺を犯した。申し立てでは、原告側は、少数のFTX内部関係者が画策した極秘のFTX計画に有名人が関与していたという主張を裏付ける事実を提示していないと述べている。
FTXの元法律事務所フェンウィック・アンド・ウェストが集団訴訟の却下を申請
FTXの元法律事務所であるフェンウィック・アンド・ウェストは、破産した仮想通貨取引所FTXが複数の「影の組織」を設立し、FTXの共同創設者SBFやその他の幹部が詐欺を永続させるための創造的だが違法な戦術に従事できるようにしたという主張を否定した。同法律事務所は、FTXに提供したサービスは標準的な法律サービスであり、いかなる不正行為も認識していなかったとして、訴訟の却下を求める申し立てを提出した。
元FTX幹部が政治団体に8000万ドル以上寄付
FTXが破綻する前の年、FTXのCEOであるSBFは政治団体に少なくとも4,640万ドルを寄付しており、その寄付金の89.2％が民主政治活動委員会（POF PAC）、下院多数党PAC、フューチャー・アメリカなどリベラル団体に寄付された。 SBFは以前、2024年の選挙期間中に最大10億ドルを寄付すると約束していた。元FTX共同最高経営責任者（CEO）のライアン・サラメ氏は共和党や候補者を含む保守派に2340万ドルを寄付し、うち2160万ドルは保守団体に寄付された。 FTXの元エンジニアリング部長であるニシャド・シン氏は1,020万ドルを寄付し、その90％にあたる920万ドルがリベラル団体に寄付され、残りが民主党と候補者に寄付された。
FTX事件の裁判手続きは10月3日に始まり、6週間かかると予想されている。
FTX創設者のサム・バンクマン・フリード氏（SBF）は、詐欺行為を故意に行い、仮想通貨投資家やFTXとアラメダ・リサーチの顧客を騙すことを共謀した容疑から弁護するため、2週間以内に裁判を受ける予定だ。治験には6週間かかる予定で、2023年10月3日に開始される予定だ。この事件の裁判プロセスには、陪審員の選出、合理的な疑い、全員一致の評決、量刑が含まれます。
FTX、顧客に速やかに請求を提出するよう注意喚起、期限は 2023 年 9 月 29 日
暗号通貨取引プラットフォーム FTX は、顧客請求の最終提出日が 2023 年 9 月 29 日午後 4 時 (東部時間) であることを顧客に通知しています。開始するには、顧客請求ポータル https://claims.ftx.com にログインすることをお勧めします。請求手続き。 FTX では、請求プロセス中に顧客に KYC 情報の提供を求めており、期限後も KYC のレビューと検証のプロセスが継続されます。さらに、FTX は、サイバーセキュリティ インシデントにより以前に凍結されたアカウントに対して、2023 年 9 月 17 日に個別の通知を送信しました。
スタンフォード大学、550万ドル相当のFTX寄付金を返還へ
FTXの債務者がサム・バンクマン・フリードの両親を訴えた後、スタンフォード大学がFTXの資金に巻き込まれていることが判明した。スタンフォード大学はFTXグループから550万ドル以上の寄付を受けており、これはSBFの父親で長年スタンフォード大学の教職員を務めたジョー・バンクマン氏から直接寄付されたものだと発表した。スタンフォード大学の広報担当者は、「スタンフォード大学がFTX財団とFTX関連企業から受け取った寄付金は、主に伝染病関連の予防と研究に使用されてきた。われわれはFTX債務者に対し、これらの寄付金を返還するよう弁護士と協議している」と述べた。資金は全額返金いたします。」
FTX、数百万ドルの資金を流用・流用した疑いでSBFの親らを提訴
仮想通貨取引所FTXは、創設者で元CEOのSBF氏の両親、ジョセフ・バンクマン氏とバーバラ・フリード氏を訴え、「不正送金と資金横領による数百万ドル」の回収を求め、裁判所にFTXの財産損害賠償を認め、FTXが与えた財産を返還するよう求めている。過去に両親に支払った、または「意識的、意図的、非道で悪意のある行為」によって引き起こされた懲罰的損害賠償。提出書類にはまた、「バンクマン氏は税法を熟知し、FTXグループの混沌とした企業構造を独自に理解していたため、アラメダ社の資金を含む総額1,000万ドルの現金を自分とフリードに贈ることができた」とも述べられている。
