山東省寿光警察が仮想通貨使用を巡るマネーロンダリング事件を摘発、関与金額は900万元を超えた
山東省寿光市公安局はマネーロンダリング事件の捜査に成功し、犯罪組織が1か月半以内に寿光市の主要銀行から17枚のキャッシュカードを申請し、50回以上の引き出しを行った。 900万元超え。現在、警察は合計8人の容疑者を逮捕しており、事件はさらなる捜査中である。取り調べの結果、グループは海外の暗号化チャットソフト「ペーパープレーン」を使用して海外の上司と連絡を取り、通信網詐欺やその他の違法犯罪容疑で資金を受け取るのに銀行カードを使用し、銀行口座を利用していたことが判明した。窓口やATMを利用して資金を回収し、機械などで現金を引き出し、仮想通貨USDTをオフラインで購入してホストに仮想通貨を送金し、安く買って高く売ることで違法な利益を得る目的を達成することを幇助した疑いが持たれています。情報ネットワークの犯罪活動と犯罪収益の隠蔽と隠蔽。
取引プラットフォームBTC-eの背後にいる男が米国司法省に逮捕され、40億ドル以上のマネーロンダリング活動に参加した疑いで告発された。
米国司法省は、数年間閉鎖されている取引プラットフォームBTC-eの背後にいるアリアクサンドル・クリメンカ氏がラトビアで逮捕されたと発表した。同氏は2011年から2017年にかけて40億ドル以上の犯罪行為に関連したマネーロンダリングに参加した疑いが持たれている。
ビットコイン取引所BTC-eの背後にいる人物の1人が逮捕され、40億ドル以上を資金洗浄した疑いがある
ベラルーシ系ラトビア人の起業家アリアクサンドル・クリメンカ氏がマネーロンダリング容疑で逮捕され、米国のマネーロンダリング容疑でサンフランシスコの裁判所に出廷した。同氏らは2017年までに犯罪活動に関連した資金40億ドル以上を洗浄した疑いで告発されている。かつてサイバー犯罪者や資金洗浄業者に人気があった、廃止された仮想通貨取引所BTC-eの背後にいる人物の1人であるアリアクサンドル・クリメンカ氏が逮捕され、罪で起訴されたと米国司法省(DOJ)が木曜日に発表した。容疑にはマネーロンダリングやその他の重罪が複数含まれている。有罪となれば、クリメンカ氏は最長２５年の懲役刑に処される可能性がある。
英国の法執行機関、マネーロンダリングの疑いで17億ドル相当のビットコインを押収
英国の法執行機関は、元レストラン従業員のジェン・ウェン氏がロンドンにある約3,000万ドル相当の邸宅を購入するためにビットコインを使おうとした後、17億ドル相当のビットコインを押収したが、暗号通貨の起源を説明できなかったため購入は失敗に終わった。資産。報道によると、ジェン・ウェン氏は2018年に英国国籍を取得し、銭志民氏のマネーロンダリングを支援するために採用されたとされ、銭志民氏に代わってビットコインを現金、贅沢品、不動産に換金した疑いが持たれている。
ビットコインを使った約50億ポンドの資金洗浄を詐欺師に幇助した疑いで女性が起訴される
ウェン・ジャン被告（42）は、ヤディ・チャンという中国人女性のマネーロンダリングを幇助したとして、3件のマネーロンダリング罪で起訴されたとフィナンシャル・タイムズ紙が報じた。検察によると、張容疑者は2014年から2017年にかけて資産管理詐欺により12万8000人以上の中国人投資家から約50億ポンドを盗み、その金をビットコインに換金し、2017年に身分を偽ってロンドンに到着した。ウェン容疑者は、チャン氏がビットコインの一部を現金、宝石、その他の贅沢品、不動産に換金するのを手助けした疑いで告発されている。
米国金融犯罪取締ネットワーク、仮想通貨ミキサーをマネーロンダリングの脅威として扱う新たな規制体制を発足
米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は10月、プライバシーツールのカテゴリー全体をマネーロンダリングの脅威として扱い、それらを使用する米国の個人または団体に新たな記録保持規則を強制する新たな規制体制を提案した。業界には発言権を持つチャンスがある。 FinCENが発表した提案では、仮想通貨ミキサーをマネーロンダリングの主要な懸念事項として指定し、コメント期間を通じてパブリックコメントを義務付ける可能性がある。暗号ミキサーは、ユーザーが取引時に資金の出所や出所を隠蔽できるプライバシーツールとして、米国の国家安全保障関係者の間で物議を醸している。約2,000件のコメントがあり、そのうちのいくつかは、この提案が個人の権利を侵害し、FinCENが意図した以上に暗号通貨エコシステムを捕捉し、海外で暗号通貨の合法的な使用を推進することを懸念していた。
台湾財政委員会立法委員：現在、26社の仮想通貨会社がマネーロンダリング防止法の遵守宣言を完了しています。
台湾財政委員会の立法委員である羅明氏は、まともな企業が従うべき規制を設け、この業界の繁栄を支援し、若者の雇用機会を増やすために、仮想通貨をどのように規制するかを慎重に検討する必要があると述べた。台湾が「アジア ブロックチェーン センター」になるよう促進するには良い時期です。行政院は3月、金融投資や決済の性質を持つ仮想資産プラットフォームの管轄当局として金融監督委員会を指定し、金融監督委員会は「仮想資産プラットフォームおよび取引事業企業の管理に関する指導原則（VASP）」を策定した。現在、仮想通貨会社は 26 社あります。マネーロンダリング防止遵守宣言を完了してください。
米国司法省は、仮想通貨投資詐欺計画を通じて資金洗浄を行った疑いで4人を起訴した。
米司法省は木曜、仮想通貨投資詐欺による収益洗浄の疑いでロサンゼルス在住の４人を起訴したと発表した。 4人はダミー会社や銀行口座を開設し、いわゆる「豚の屠殺」やその他の詐欺的手法で被害者の資金8,000万ドル以上を洗浄したとされている。関係者はマネーロンダリングの共謀、マネーロンダリングの隠蔽、国際マネーロンダリングの罪で起訴された。有罪判決が下された場合、そのうちの2人、ルー・ジャンとジャスティン・ウォーカーは最長20年の懲役刑に処される可能性がある。
IRS、暗号通貨関連事件4件を2023年の優先事件としてリストアップ
コイントルグラフによると、米国内国歳入庁（IRS）刑事捜査部門は、2023年の「最も著名で注目度の高い捜査」トップ10に仮想通貨関連事件4件を含めたという。この事件には、シルクロード・マーケット、ワンコイン、オイスター・プロトコル創設者「ブルーノ・ブロック」、ビットコイン・キオスクを利用したマネーロンダリング計画に対する捜査が含まれる。同部門の責任者ジム・リー氏は声明で、「捜査当局は人々の個人情報を略奪する国際課税スキームを解体し、仮想通貨に関わるマルチレベルマーケティングスキームを捜査し、再生可能燃料クレジットをめぐる史上最大のスキャンダルを暴いた」と述べた。詐欺計画。」
台湾警察、3億2,420万USDTのマネーロンダリング事件を摘発
台湾警察は総額3億2,420万USDTに及ぶ仮想通貨関連のマネーロンダリング事件を摘発した。
警察庁刑事局は声明で、2022年10月に発覚した投資詐欺事件で3億2,420万ドル以上のUSDTを洗浄した疑いで警察が邱という名の容疑者を6月に逮捕したと発表した。
