11月1日、聯合ニュースネットワークによると、台湾地方刑事局電子捜査隊は昨年の大新証券の偽モバイルソフトウェア詐欺事件を暴き、被害者の盗まれた資金の出所を追跡し、邱という名のマネーロンダリング業者が容疑者であることを発見した。東南アジア諸国では、検察が今年６月に帰国した邱氏を逮捕し、邱氏と事件関係者４人を連れ戻した。邱氏らの携帯電話からは、邱氏が昨年2月以来3億2000万USDTを扱っていたことが明らかになった。 警察の捜査により、詐欺シンジケートは被害者に対し、詐欺の際に資金をキャピテーション口座に送金するよう要求し、その後、盗んだ資金を海外の仮想通貨取引プラットフォームや個別の通貨ディーラーに送金し、多層キャピテーション口座送金を通じて仮想通貨を購入していたことが判明した。ある人物がマネーロンダリングの目的を達成するために仮想通貨を入手して現金に換え、邱氏は利益として1％の「ウォーターマネー」を集めた。 警察はまた、共犯者の廖氏、陳氏、黄氏らを詐欺やマネーロンダリングなどの罪で逮捕しており、警察は引き続きこのウォーターハウス（資金洗浄を専門とする犯罪組織）の資金源の追跡を続けるとしている。海外オンライン詐欺犯罪）と流れの方向性。

オーストラリアの警察は、2億2,800万オーストラリアドル（1億4,400万ドル）の違法な法定通貨と仮想通貨を洗浄した疑いで、中国のギャング支配の送金会社に関係する7人を逮捕した。 「アヴァルス・ナイトウルフ作戦」として知られる「アヴァルス・ナイトウルフ作戦」では、300人以上の警察官がオーストラリア本土全土で20件の捜索令状を執行し、不動産、高級車、高級商品など5,000万オーストラリアドル（約3,200万米ドル）以上を押収した。オーストラリア連邦警察（AFP）によると、長江外貨取引所が洗浄した資金は「MetaTraderと呼ばれる投資アプリケーションやその他の外国為替および仮想通貨取引プラットフォームに関連していた」という。同社は過去3会計年度で100億豪ドル（約63億米ドル）以上を動かしており、そのうち少なくとも2億2,800万豪ドルは詐欺、違法商品取引、暴力犯罪によるものである。起訴された7人は木曜日にメルボルン治安裁判所に出廷する予定だ。

最高人民検察院は最近、第３・四半期の事件処理データを報告したが、このデータは、現在、検察機関が捜査・処理しているマネーロンダリング犯罪の件数が増加し続けていることを示している。検察によると、近年、オンライン決済やブロックチェーンなど現代の情報技術の応用により、さまざまな新たなマネーロンダリングの手口が次々と登場している。大規模な購入や犯罪資金の送金のために多数の個人アカウントを収集する「スコアベンチマーク プラットフォーム」を構築する者もいます。また、仮想通貨取引を使用して国境を越えたマネーロンダリングを実行する者もいます。ライブ ブロードキャスト プラットフォームを使用してホストに報酬を与える者もいます。次に、それらをアンカーなどに「鉛筆」で描きます。資金洗浄を行います。これらの新しいマネーロンダリング手法は、巨額の資本口座、資金の急速な勾配の増加、強化されたテクノロジーと視点を使用しており、犯罪の検出と捜査に大きな課題をもたらしています。

マレーシア汚職防止委員会の主任委員であるタン・スリ・アザム・バキ氏は、慈善団体への寄付や、工作員や政治的後援の名を借りた富の隠匿が、同国でますます横行するマネーロンダリングの犯罪手口の一つとして特定されていると指摘した。 MACCはまた、仮想通貨、地下取引、国境を越えた金融機関、オフショア金融サービスの使用など、マネーロンダリングの新たな媒介を特定した。マネーロンダリング手法の複雑さにより、資金を回収する法執行機関の作業がより複雑かつ困難なものになっています。