米国司法省は、トルネードキャッシュ創設者のローマン・ストーム氏とロマン・セミノフ氏をマネーロンダリングと、彼らが運営していたトルネードキャッシュでの10億ドル以上のマネーロンダリング取引と、制裁対象の北朝鮮のサイバー犯罪組織ラザラス・グループ・ロンダリングによる数百ドル以上の取引を容易にした制裁違反の罪で起訴した。数百万ドルの。