著者：darwizzynft
編集者: TechFlow
最近、様々な有名トークンを巻き込んだ店頭取引（OTC）仮想通貨詐欺が発覚しました。被害に遭ったトークンには、SUI、NEAR、Axelar、SEIなど数十種類が含まれていますが、驚くべきことに、この問題について議論している人はほとんどいません。
この詐欺は数ヶ月にわたり投資家から5000万ドル以上を騙し取ったと推定されるが、最近まで広く知られていなかった。
被害者リストには、ベンチャーキャピタリスト（VC）、キーオピニオンリーダー（KOL）、そして大口の仮想通貨クジラまで含まれています。以下は、@AltcoinAlphaOnXによる詳細な調査に基づき、この詐欺の詳細をまとめたものです。
フェーズ1：信頼の構築（2024年11月～2025年1月）
2024年11月から、さまざまなベンチャーキャピタルグループや民間投資プールが、Telegramグループで一見合法的なトップOTC取引を開始し始めました。
これらの取引所は、Graph（GRT）、Aptos（APT）、SEI、SWELLなどの注目度の高いプロジェクトのトークンを市場価格から最大50％割引で販売し、4〜5か月のロックアップ期間を約束していると主張しています。
出典: @AltcoinAlphaOnX
これは詐欺のおとり段階です。
最初の取引は適切に履行され、投資家は約束通りトークンを受け取りました。この正当性の証明によって、すぐに信頼が築かれました。
初期の成功事例とスムーズな運営により、さらに多くの投資家が集まり、投資額も増加しました。
フェーズ2：詐欺の拡大（2025年2月～2025年6月）
2025年2月までにOTC取引の対象範囲が急速に拡大します。
SUI、NEAR、GRASS、Axelarなど、規模が大きく、トークンの範囲も広い新たな一連のトランザクションがTelegramグループに流入しました。
取引構造は、大幅な割引と固定のロックアップ期間という点で変わりません。
これらの魅力的な条件により、さらに多くの投資家が惹きつけられ、詐欺の信頼性が高まり、詐欺は止められないペースで拡大しました。
出典: @AltcoinAlphaOnX
フェーズ3：警告を無視する（2025年5月）
2025年5月までに、詐欺に亀裂が生じ始めました。
業界のリーダーたちは公に警告を発している。
SUIチームのエマン・アビオ氏は、Xプラットフォームのユーザーに対し、偽のTelegram OTC取引に注意するよう警告し、「そのような取引は存在しない」と明言した。
同様に、MultiversX (旧Elrond) の Lucian Mincu 氏も同様の警告を発しました。
出典: @AltcoinAlphaOnX
しかし、こうした警告にもかかわらず、コミュニティは危険信号に目をつぶり続けています。
投資家たちは、過去の投資収益、成功事例、そして一見信頼できるグループの関与に惹かれ、新たな取引に引き続き群がっている。
第4段階：詐欺の暴露と崩壊（2025年6月）
転機は6月1日に訪れた。
Fluid トークンが関係する最後の既知のトランザクションが開始されました。
同時に、初期のOTC取引用のトークンの配布が突然停止しました。
最新情報を求めた投資家には、渡航の遅れ、為替の問題、KYC（本人確認）の問題など、漠然とした言い訳しか提示されなかった。
6月19日、これらの取引を主導したベンチャーキャピタルグループであるAza Venturesは、同社自身が詐欺の被害者になったことを公表した。
Aza Venturesは、主要トレーダーである「Source 1」がポンジスキームを実行したと非難しました。Azaによると、初期の取引は実際に行われていましたが、その後の取引は、以前の約束を果たすために新規投資家の資金に完全に依存していました。これは典型的なポンジスキームのモデルです。
出典: @AltcoinAlphaOnX
さらに悪いことに、Aza Venturesは、他の取引情報源である「情報源2」と「情報源3」が実際には「情報源1」を通じて取引を獲得していたことを明らかにしました。
状況は急速に悪化し、極めて混乱した。
関連するトークンのリスト
初期段階の取引（2024年11月～2025年1月）
状況は急速に悪化し、極めて混乱した。
関連するトークンのリスト
初期段階の取引（2024年11月～2025年1月）
アプトス、セイ、スウェル、コティ、カバ、フルイド、OG、エシル
後期段階の取引（2025年2月～2025年6月1日）
SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluid など。
首謀者の正体：「ソース1」とは誰なのか？
Aza Ventures は、「Source 1」の正体を解明したと主張している。
関係者によると、「ソース1」はインド国籍とみられ、現在Binanceに上場されているプロジェクトの創設者と言われている。しかし、Aza Venturesは当面彼の身元を公表せず、盗まれた資金を返還するよう非公開で圧力をかけている。
@AltcoinAlphaOnXは、Xプラットフォーム上の「Source 1」の正体に関するさらなる最新情報をリリースしました。
この詐欺は、暗号通貨業界の潜在的なリスクを明らかにするだけでなく、信じられないほど良い取引に直面した場合には投資家に警戒するよう思い出させます。
損失と影響
この詐欺による損失総額は5,000万ドルを超えると推定される。
多くの投資家が1回の取引に100万ドル以上を投資したと報じられている。
被害者には、個人の個人投資家、暗号通貨業界の大口投資家、プロジェクトチーム、ベンチャーキャピタル企業 (VC) などが含まれます。
その結果、人生を変えるほどの経済的損失を被った被害者もおり、事件の結果、深刻な精神的衰弱を経験した人もいるとの報告もある。
出典: @AltcoinAlphaOnX
次のステップ
Aza Venturesは、Source 1と資金回収に向けて積極的に交渉を進めており、今月末を期限としていると主張しています。一方、暗号資産コミュニティ全体は、関連するウォレットアドレスの追跡、共犯者の特定、そして責任者を裁きにかけるためのさらなる証拠の発掘に尽力しています。
出典: @AltcoinAlphaOnX
この事件は暗号通貨業界に警鐘を鳴らし、テレグラムやディスコードなどの非公式チャネルを通じて規制されていない店頭取引（OTC）を行う際に直面する大きなリスクを人々に思い出させた。
早期の警告サインや公的な警告にもかかわらず、信頼、貪欲、いわゆる社会的「証明」が詐欺師の手の中で強力な武器となった。
コミュニティーは現在、正義が実現し、被害者が最終的に払い戻しを受けられるようになることを息をひそめて待っている。
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