編集者注: この記事では、2025 年 1 月から 3 月の間に高レバレッジのポジションを通じて約 2,000 万ドルの利益を上げた違法行為に関連する、謎の Hyperliquid クジラの正体を明らかにしています。捜査の結果、この人物はカジノゲームの抜け穴やフィッシング攻撃を利用して資金を獲得し、複数のウォレットを通じてHyperliquidとGMXで高レバレッジ取引を行っていたことが判明した。結局、このクジラは、複数の詐欺と賭博の有罪判決歴を持つ元受刑者のウィリアム・パーカー（旧名アリスター・パックオーバー）にまで遡った。現在、資金は主に単一の Ethereum アドレスに保管されています。

以下は元のコンテンツです（読みやすく理解しやすいように、元のコンテンツを再編成しました）。

調査により、過去数週間にわたり高レバレッジのポジションを通じて約2,000万ドルの利益を上げた違法行為に関与した謎のハイパーリキッド・クジラの正体が明らかになった。

あるトレーダーは、2025 年 1 月から 3 月の間に、Hyperliquid と GMX で複数の高レバレッジのポジションを開きました。

今月、2つのオンチェーントランザクションで大きな注目を集めました。

· トランプ大統領が仮想通貨準備金を発表する前に、0xe4d3 は 50 倍のレバレッジで ETH と BTC のロングポジションを大量にオープンしました (利益 1,000 万ドル)。

0xf3F4 は 40 倍のレバレッジで大規模な BTC ショート ポジションを開きました (利益 900 万ドル)。

さらに調査を進め、0xf3f の主な取引相手を特定しました。

0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21

0x312f8282f68e17e33b8edde9b52909a77c75d950

0xab3067c58811ade7aa17b58808db3b4c2e86f603

0xe4d31c2541a9ce596419879b1a46ffc7cd202c62

これらのアドレスは、Roobet、Binance、Gamdom、ChangeNOW、Shuffle、Alphapo、BC Game、Metawin アカウントに関連付けられています。

0xf3f は、X アカウント @qwatio のメッセージに署名し、GMX と HL で 2,000 万ドルを稼いだと主張しました。

つまり、2,000 万ドルという数字が正確であるためには、彼はこのクラスター内の関連するウォレットを管理している必要があるということです。

昨日Xで彼に返信しましたが、その後その投稿は削除されました。

0xf3f が使用する X アカウントの分析により、アカウントはおそらくある時点で購入されたことが示唆されています (最近名前が変更された、何年も使用されていない、古いアカウント)。

彼らが @CryptxxCatalyst をフォローしているのがわかりました。このアカウントは、複数のフィッシング サイトへのリンクを投稿し、詐欺を企てる人々に応答していました。

私はこれらのフィッシングサイトを定期的に追跡している @realScamSniffer に連絡しました。

2025年1月、Hyperliquidのクジラの公開アドレスが、projection[.]fiフィッシングWebサイトの支払いアドレスとして設定されました。

0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21

0x7abはまた、今月ウォレットが追跡される前の2025年1月に別のフィッシング被害者から直接17,100ドルを受け取っていた。

0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21

0x7abはまた、今月ウォレットが追跡される前の2025年1月に別のフィッシング被害者から直接17,100ドルを受け取っていた。

0x7ab は 0xf3f が使用した最初の EVM アドレスであったため、資金が Solana の 4 つのカジノからの引き出しであることを追跡できました。

83Dumvk6pTUYjbGrC1fizBziRzDqcyNx73ieJcVbp56b

私はカジノの 1 つに連絡を取り、資金はカジノ ゲームの入力検証の脆弱性から発生したものであることを明らかにしました。

彼らは、現在は削除されているTGアカウント7713976571を提供し、それを使って悪質な業者と交渉した。

オープンソースインテリジェンス (OSINT) を通じて、TG グループでこのアカウントの投稿を見つけました。

GMX グループ内で同じ TG ID からの助けを求める投稿を 3 件見つけました。

これが同一人物であることを確認するために、これらの投稿の投稿時刻が 0xe4d3 のオンチェーン トランザクションと一致していることに気付きました。

私は 0xe4d3 から匿名の個人への最近の支払いを追跡し、その個人は HL Trader から支払いがあったことを確認しました。

彼らは連絡用に英国の電話番号を提供しました。

公的記録によれば、この番号はウィリアム・パーカーという名前と関連している可能性が高い。

ウィリアム・パーカーとは誰ですか?

昨年、WPは2023年に2つのカジノから約100万ドルを盗んだとしてフィンランドで逮捕され、有罪判決を受けた。

ウィリアム・パーカーとは誰ですか?

昨年、WPは2023年に2つのカジノから約100万ドルを盗んだとしてフィンランドで逮捕され、有罪判決を受けた。

以前、WP は Alistair Packover (William Peckover) として知られていましたが、後に名前を変更しました。

2010年代初頭、AP通信はハッキングやギャンブルに関連した詐欺の疑惑で英国で何度か話題になった（記事中の年齢は現在の情報と一致している）。

WP/AP は詐欺罪で服役した後も教訓を学んでおらず、おそらくギャンブルを続けるだろうことは明らかです。

現在、資金は主に以下のアドレスに保管されています。

0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921

簡単にまとめると次のようになります。

2025年1月、連続犯罪者がカジノゲームの脆弱性を悪用し、被害者をフィッシングした後、高レバレッジのオンチェーン取引を通じて6桁の金額を2,000万ドルまで賭けてしまいました。