11月14日のニュースによると、韓国金融委員会の金融情報分析部門（FIU）は、アップビット取引所事業のリニューアル審査中に、少なくとも50万件の顧客本人確認（KYC）義務違反の疑いがある事例を発見したとのこと。 FIUは現在、これらの各事件の違法性を審査している。 今回発見された違反は主に、曖昧な身分証明書を使用して登録を完了する一部のアカウントに関するものであると報告されています。韓国の特定金融取引情報法によれば、暗号資産交換業者は3年ごとに営業許可を更新する必要があり、本人確認義務に違反した場合は1件あたり最高1億ウォンの罰金が科される可能性がある。